Sam Bankman-Fried, el ex ejecutivo de criptografía detrás de la popular plataforma de comercio de divisas digitales FTX, ha sido acusado de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero al supuestamente intentar sobornar a funcionarios de China.
Sam Bankman-Fried enfrenta nuevos cargos
Los fiscales afirman que Sam Bankman-Fried intentó enviar dinero a funcionarios chinos para que descongelaran aproximadamente mil millones de dólares a su nombre. El dinero se mantiene a través de su empresa secundaria Alameda Research, un fondo de cobertura de criptocomercio. Con estos nuevos cargos, Sam Bankman-Fried ahora enfrenta aproximadamente 13 cargos separados en la corte.
La acusación del ejecutivo criptográfico dice lo siguiente:
Aproximadamente en 2021, Samuel Bankman-Fried, a/k/a/ SBF, el acusado, autorizó y dirigió un soborno de al menos $40 millones a uno o más funcionarios del gobierno chino. El propósito de este soborno era influir e inducir a uno o más funcionarios del gobierno chino a descongelar ciertas cuentas comerciales de Alameda que contenían más de mil millones de dólares en criptomonedas, que habían sido congeladas por las autoridades chinas. Bankman-Fried y otros buscaron recuperar el acceso a los activos para financiar la actividad comercial adicional de Alameda, para ayudar a Bankman-Fried y Alameda a obtener y retener negocios.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, que tiene la habilidad de presentarse cuando surgen casos de criptografía como estos, también aportó su granito de arena, afirmando:
Trabajamos duro y lo seguiremos haciendo hasta que se haga justicia.
Los documentos judiciales afirman que los activos retenidos en Alameda se congelaron como parte de una investigación en curso sobre una “contraparte comercial de Alameda” en particular, y que SBF y varios de sus electores hicieron varios intentos para desbloquear el dinero para uso privado. Algunos de los métodos utilizados, según la acusación, incluyeron la contratación de abogados para abogar en el país por la descongelación de los fondos y la comunicación con los intercambios chinos.
Se alega que Sam Bankman-Fried trató de descongelar el dinero durante meses, pero sin éxito al principio. La acusación además dice:
Como resultado, alrededor de noviembre de 2021, Bankman-Fried hizo que se transfiriera un pago de soborno de criptomonedas por un valor aproximado de $40 millones desde la cuenta comercial principal de Alameda a una billetera privada de criptomonedas. En el momento del pago del soborno de 40 millones de dólares, o alrededor de esa fecha, se descongelaron las cuentas.
¿Una larga historia de delincuencia?
Sam Bankman-Fried actualmente está a la espera de juicio por fraude en la casa de sus padres en el norte de California después de que fue arrestado en las Bahamas, donde se encontraba inicialmente FTX. Se informa que SBF utilizó los fondos de los clientes para pagar los préstamos tomados por Alameda Research y para invertir en bienes raíces de lujo para él y sus compañeros ejecutivos de intercambio.
FTX colapsó inicialmente y entró en proceso de quiebra en noviembre del año pasado después de que se informara que la empresa estaba pasando por una dura crisis de liquidez.
