Contrariamente a la creencia popular, el informe “Cuantificación del criptocrimen: expectativas frente a datos” de CoinShares (publicado el 30 de agosto de 2023) sugiere que el uso de criptomonedas para actividades ilegales no está tan extendido como suelen retratar los medios. Según el informe, la firma de análisis de blockchain Chainalysis estimó que solo $20 mil millones estuvieron involucrados en delitos relacionados con las criptomonedas en 2022. CoinShares señala que dichas empresas colaboran frecuentemente con agencias de aplicación de la ley como el FBI y la Policía Metropolitana de Londres para rastrear transacciones criptográficas ilícitas. El informe enfatiza que las cadenas de bloques públicas, que forman la base de la mayoría de las criptomonedas, son intrínsecamente transparentes. Esta transparencia registra cada transacción en un libro de contabilidad público, accesible para cualquiera, lo que lo convierte en un entorno desafiante para las actividades delictivas. CoinShares señala que este nivel de transparencia ha ayudado a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, citando la mayor incautación de activos jamás realizada por el FBI de 3.600 millones de dólares, que se rastreó a través de análisis de blockchain. CoinShares también hace referencia a declaraciones del ex director interino de la CIA, Michael Morell, quien ha argumentado que las criptomonedas como Bitcoin no son más susceptibles a actividades ilícitas que las monedas tradicionales. Morell cree que la naturaleza transparente de la tecnología blockchain sirve como una herramienta de vigilancia eficaz para las fuerzas del orden, según el informe. En términos de escala, el informe de CoinShares indica que la cantidad de criptomonedas utilizadas para actividades ilegales es minúscula en comparación con el mercado general. Citando datos de Chainalysis, el informe afirma que sólo el 0,55% del volumen de negocios diario de Bitcoin en 2022 estuvo relacionado con actividades delictivas. Por el contrario, CoinShares menciona que las monedas fiduciarias tradicionales se utilizan más comúnmente para actividades financieras ilegales, y Europol estima que el 30% de todos los billetes de 500 euros se han utilizado para el blanqueo de dinero. El informe también analiza la industria del ransomware, que a menudo se cita como un uso indebido significativo de las criptomonedas. CoinShares revela que solo se pagaron 450 millones de dólares en rescates criptográficos en 2022, una fracción de los 6 billones de dólares en ingresos globales por delitos cibernéticos para 2021. El informe destaca que empresas como Elliptic incluso han demostrado la capacidad de revertir los servicios de mezcla de criptomonedas, rastreando con éxito activos hacia el Norte. Corea.
