- Cointree fue multado con AUD 75K por Austrac por informes de SMR retrasados.
- Austrac elogia la cooperación de Cointree, insta a la industria a mejorar el cumplimiento.
- Los informes oportunos de actividades sospechosas son esenciales para proteger la seguridad nacional.
En un desarrollo reciente, el regulador australiano, Austrac, ha multo El proveedor de intercambio de moneda digital, Cointree Pty Ltd, por no presentar informes de materia sospechosa (SMRS) a tiempo. La persona fue multada con AUD 75,120, como se define en la Ley de Financiamiento contra el Lavado de Delina y el Terrorismo de 2006. La empresa aceptó los hechos, pero el pago de la multa no muestra que admite ninguna irregularidad. Aun así, este problema ya no está bajo consideración.
Austrac insta a la acción rápida en transacciones sospechosas
La falla fue señalada a Austrac por Cointree, quien admitió voluntariamente que habían retrasado los informes. A pesar de lo que sucedió, Austrac reconoció que Cointree respondió bien y ahora está haciendo cambios positivos en sus sistemas. Concluyendo, el regulador no optó por pasos más duros, ya que la compañía acordó abordar la situación.
Según Brendan Thomas, no presentar SMR a tiempo hace que sea más difícil para la aplicación de la ley. La información de SMRS es crítica para Austrac y sus socios. A menudo, advierten con anticipación sobre actividades como lavado de dinero y financiamiento de terrorismo. Esto significa que si los casos no se informan de manera oportuna, las investigaciones se vuelven menos efectivas y la seguridad financiera del país sufre.
Además, el Sr. Thomas señaló que los informes rápidos tienen mucho que ver con mantener la nación segura. Si las empresas no presentan sus SMR según sea necesario, esto podría sugerir algunos problemas dentro de sus organizaciones. Por esta razón, las empresas deben asegurarse de que tengan sistemas bien desarrollados para asegurarse de que manejen correctamente sus tareas de cumplimiento.
De hecho, Austrac ha publicado recientemente una evaluación nacional de riesgos que indica que las amenazas en el sector DCE están creciendo. Debido a las rápidas operaciones en este sector, así como su impacto mundial y su fuerte anonimato, los delitos financieros y el lavado de dinero se han vuelto más comunes. Debido a esto, hacer del cumplimiento de DCE una prioridad para 2025 es un área de enfoque clave para Austrac.
Además, los estándares para SMR son muy precisos. Dentro de los tres días posteriores a la audiencia sobre el lavado de dinero, se requiere una empresa para presentar un informe. Si hay una sospecha de financiamiento del terrorismo, el informe debe enviarse dentro de las 24 horas. Si se exceden los plazos, se considera una violación bajo la Ley AML/CTF.
Austrac alienta a las empresas a seguir el ejemplo de mejora de cumplimiento de Cointree
La compañía ha reconocido el problema y ha tomado medidas para manejarlo. La compañía está tomando medidas para mejorar sus procedimientos para evitar problemas que condujeron a retrasos. Austrac impuesto Otras compañías en la industria actuarán como Cointree y hacen públicos sus esfuerzos.
En general, esta historia es una advertencia para las empresas reguladas, principalmente las que operan en finanzas digitales. Seguir las reglas es requerida por la ley y los estándares morales. Reguladores están supervisando cuidadosamente el mercado, por lo que llegar tarde con un informe puede resultar en repercusiones significativas. Como resultado, las empresas deben fortalecer sus sistemas, actuar correctamente y garantizar la seguridad del sistema financiero de Australia.
Descargo de responsabilidad: Los puntos de vista y opiniones expresadas en este artículo pertenecen a su autor y no necesariamente reflejan aquellas de CriptoPasion. La opinión del autor es a título informativo y en ninguna circunstancia constituye una recomendación de inversión ni asesoría financiera.
