Los cofundadores de BitMEX, Arthur Hayes y Benjamin Delo, se declararon culpables de violar las normas contra el lavado de dinero (AML) en el Tribunal del Distrito Sur de EE. UU. de Nueva York. (DoJ), en octubre de 2020, por cargos de violar la Ley de Secreto Bancario y operar procedimientos ALD inadecuados en la plataforma de intercambio de derivados.
«conspirar para violar la Ley de Secreto Bancario, al no establecer, implementar y mantener deliberadamente un programa adecuado contra el lavado de dinero («AML») en Bitcoin Mercantile Exchange o «BitMEX».
El compañero cofundador Samuel Reed y el Jefe de Operaciones Gregory Dwyer también fueron nombrados en el aviso del Departamento de Justicia. Pero los detalles del caso de Reed aún no se han hecho públicos. Dwyer retrasó su comparecencia ante el tribunal hasta octubre, argumentando la falta de tiempo de preparación debido a la lucha contra la extradición de las Bermudas a los EE. UU. Al declararse culpables, Hayes y Delo acordaron con los fiscales de Nueva York pagar $ 10 millones cada uno. Pero ambos hombres regresarán a la corte para una audiencia de sentencia, lo que genera dudas sobre el tratamiento judicial de las criptomonedas versus la banca.
La caída de BitMEX
Lanzado en abril de 2014, BitMEX fue una de las primeras plataformas de criptoderivados. Fue pionera en productos como Perpetual Swaps, que son similares a los futuros pero no tienen fecha de caducidad, lo que le otorga una reputación de innovador. ganancias comerciales masivas. Desde que se vio afectada por acciones legales, se vio obligada a pagar una multa de $ 100 millones y se le prohibió operar en los EE. UU. Con eso, su posición como una plataforma líder de derivados también se vio afectada. El volumen de negociación de 24 horas hoy es de $ 1.655 mil millones, lo que lo ubica en el puesto 18 según esta medida. En contraste, Binance ocupa el primer lugar con una facturación de $ 80,557 mil millones durante el mismo período. Se presentaron cargos separados contra los cuatro ejecutivos, y los fiscales dijeron que habían desafiado deliberadamente las reglas AML. Esto incluye no realizar controles de identidad e ignorar los informes de que la plataforma se estaba utilizando para lavar ganancias criminales. Hayes, quien es ampliamente considerado como el líder elegante de la organización, se dio a la fuga. No fue hasta abril de 2021 que se entregó para enfrentar los cargos.
¿Qué pasa con los delitos bancarios?
A medida que la situación de BitMEX estallaba a fines de 2020, JPMorgan acordó pagar $ 920 millones por su participación en el fraude de los mercados de metales preciosos. JPMorgan dice que la «suplantación de identidad», que consiste en realizar transacciones falsas para influir en el sentimiento del mercado solo para cancelar antes de la ejecución, fue las acciones de empleados individuales en lugar de una cultura sistemática de arriba hacia abajo dentro del banco. alondra davies cuestionó por qué el director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, no se enfrenta a una pena de prisión, y señaló el doble rasero que implica tratar con los delitos bancarios.
¿Recuerdas hace 2 días cuando JP Morgan fue atrapado manipulando #oro mercados durante 8 años y su CEO no fue a la cárcel? Sí, pero tiremos el libro a Bitmex porque algo algo #bitcoin— Lark Davis (@TheCryptoLark) 1 de octubre de 2020
Con Hayes y Delo declarándose culpables, la pareja enfrenta una pena de prisión de entre seis meses y un año. Sin embargo, ambos pueden pedir indulgencia en sus próximas audiencias de sentencia.
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