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Investigue el origen de los fondos del remitente y recupere transferencias criptográficas enviadas por error
La belleza de la criptografía radica en las infinitas oportunidades, y eso es atractivo para muchos. Al ver los cambios recientes en el flujo de capital, podemos rastrear el cambio de interés a favor de las finanzas descentralizadas (DeFi). Aunque es arriesgado debido a su alta volatilidad, ser un mercado tan joven como DeFi que tampoco está regulado conlleva otras amenazas más importantes. El verdadero peligro radica en la falta de límites entre las infinitas oportunidades, lo que eventualmente atrapa a DeFi y se convierte en un gran campo de juego para el lavado de dinero (ML) y el financiamiento del terrorismo (FT). La ausencia de procedimientos KYC y AML agrega otro leño al fuego. Incluso las estadísticas demuestran que el lavado de dinero a través de DeFi está aumentando: alrededor de USD 34 millones en transacciones DeFi en 2020 fueron realizadas por actores criminales. Afortunadamente para los usuarios de criptomonedas, empresas como Ciphertrace, Chanalysis, PureFi, Hacken, etc. están trabajando para reducir la brecha entre la adopción masiva y DeFi. No hace mucho, PureFi, un protocolo descentralizado que proporciona herramientas de cumplimiento mientras mantiene el anonimato de los usuarios, y Kirobo, una empresa de tecnología DeFi que ofrece a los usuarios la capacidad de recuperar transferencias criptográficas y el inventor de Liquid Vault, iniciaron una interesante colaboración que combina lo mejor de ambas empresas y lucha contra la entrada de fondos ilícitos en la industria DeFi. ¿Cómo? Veamos. Al realizar una transferencia segura, un usuario podrá verificar la contraparte a la que desea transferir criptografía y decidir si interactúa con una billetera en particular o no. Además, el mismo usuario podrá ver la puntuación AML de una transacción entrante y decidir si aceptarla o rechazarla en función de los resultados de la puntuación. En caso de una puntuación de alto riesgo de un remitente, un receptor puede “deshacer” fácilmente la transacción protegiendo su billetera de los fondos sucios. Lo mismo se aplica a Safe P2P Swaps: los usuarios podrán ver el puntaje AML de cada billetera que participe en una interacción de intercambio. Otra parte emocionante de su colaboración es la integración de PureFi que tendrá lugar dentro de Liquid Vault de Kirobo. Una de las funciones planificadas permite a los usuarios verificar la billetera que usan para crear una bóveda y determinar si tiene una puntuación de riesgo AML adecuada en la etapa inicial. Más allá de eso, los usuarios de Kirobo podrán verificar el puntaje AML de un grupo DeFi o un contrato inteligente antes de interactuar con él, gracias a la solución de PureFi. Dado que Vault también se desarrolla y actualiza constantemente, en el futuro se integrarán otras funciones, como las comprobaciones AML de PureFi y elementos potencialmente KYC. Sin duda, será interesante ver el mayor desarrollo de tales iniciativas.

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