Changpeng “CZ” Zhao, fundador y ex director ejecutivo de Binance, renunció a su cargo luego de declararse culpable de tres delitos graves en un Tribunal Federal de Seattle. Es posible que se le permita regresar con su familia en Dubai, pero existen condiciones. CZ se declaró culpable de un cargo de violación de la Ley de Secreto Bancario. Sin embargo, el juez federal aún no ha decidido si Zhao puede regresar a los Emiratos Árabes Unidos antes de su sentencia en febrero. Tras admitir haber violado las leyes de lavado de dinero, Zhao aceptó una multa de 50 millones de dólares. Este acuerdo con el Departamento de Justicia tiene como objetivo mantener Binance operativo. La renuncia de Zhao estuvo en línea con los términos acordados con la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas y el Departamento del Tesoro.
Procedimientos y Decisiones Judiciales
El juez federal Richard Jones del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Washington aceptó la declaración el miércoles. Esto se produjo menos de dos semanas después de que Zhao y Binance, el intercambio de criptomonedas que fundó, se declararan culpables de cargos relacionados con procedimientos inadecuados contra el lavado de dinero en el intercambio de criptomonedas más grande del mundo.
«El Tribunal, habiendo considerado el Informe y la Recomendación del Juez Magistrado de los Estados Unidos… por la presente acepta la declaración de culpabilidad del acusado… el acusado es declarado culpable de tal delito», escribió el juez. “Todas las partes deberán comparecer ante este Tribunal para dictar sentencia según lo indicado”.
¿Se permite a CZ regresar a los Emiratos Árabes Unidos?
Con respecto al regreso de CZ con su familia en los Emiratos Árabes Unidos, inicialmente solicitó permiso, pero se le ordenó permanecer en los EE. UU. hasta su sentencia el 23 de febrero de 2024. Las autoridades estadounidenses expresaron su preocupación por sus fuertes conexiones con los Emiratos Árabes Unidos y posibles desafíos de extradición, dada la falta de de un tratado de extradición entre los dos países. Zhao fue puesto en libertad bajo fianza pero la fiscalía solicitó que permaneciera en Estados Unidos hasta su sentencia. Se le permite regresar bajo las actuales condiciones de libertad bajo fianza, pero debe hacerlo dos semanas antes de su sentencia. El juez Jones retrasó recientemente la decisión de liberación de Zhao para permitirle permanecer en el país hasta que se tome una determinación final. Como parte de su acuerdo de declaración de culpabilidad, Binance acordó una multa sustancial de 4.300 millones de dólares y permitir que los monitores informen al Departamento de Justicia y al Tesoro. Departamento. Binance se declaró culpable de tres cargos, incluido uno relacionado con sanciones. Richard Teng, exdirector de Binance, asumió el cargo de director ejecutivo.
