El ciudadano indio Anurag Pramod Murarka ha sido sentenciado a 121 meses de prisión en Estados Unidos por llevar a cabo una operación global de lavado de dinero que canalizó más de 20 millones de dólares en ganancias criminales. El juez de distrito estadounidense Gregory Van Tatenhove dictó la sentencia el miércoles pasado después de que Murarka fuera declarado culpable de facilitar la lavado de ganancias criminales a través de una operación sofisticada que involucra criptomonedas y un sistema hawala. Operando bajo alias como “elonmuskwhm” y “la2nyc”, anunció Murarka. servicios de lavado de dinero en los mercados de la red oscura desde abril de 2021 hasta septiembre de 2023, según un comunicado publicado el viernes por la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Kentucky. Utilizando comunicaciones cifradas, Murarka coordinó con los clientes y les indicó que enviaran criptomonedas a billeteras específicas. Luego, los fondos se convertían en efectivo a través de una red hawala originaria de la India. Los empleados de Murarka con sede en EE. UU. empaquetaban el efectivo y lo entregaban a los clientes mediante métodos no convencionales, incluido ocultarlo. en libros y sobres, según el comunicado. La investigación, dirigida por el FBI y el Servicio de Inspección Postal de EE. UU. (USPIS), reveló cómo Murarka trabajó a sabiendas con clientes involucrados en actividades ilegales como el tráfico de drogas y la piratería informática. Después de su arresto, Las autoridades confiscaron millones en fondos ilegales y tomaron el control de sus cuentas en línea, utilizándolas para evitar fraudes financieros por valor de 1,4 millones de dólares y confiscar medicamentos y equipos falsificados. “Este caso resalta el alcance global del delito cibernético, así como la demanda de diligencia y colaboración en lucha lavado de dinero: una segunda capa devastadora de conducta criminal”, dijo Carlton S. Shier, IV, Fiscal Federal para el Distrito Este de Kentucky. Según la ley federal, Murarka debe cumplir al menos el 85% de su sentencia y enfrentará tres años de prisión supervisada. libertad condicional al ser liberado.
Las estafas criptográficas dominaron las pérdidas por fraude de inversiones en 2023
En 2023, el fraude de inversiones en los EE. UU. se disparó a 4,57 mil millones de dólares, y los esquemas criptográficos representaron el 87% del total, según las conclusiones de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Las pérdidas relacionadas con el fraude criptográfico alcanzaron los 3,96 mil millones de dólares, lo que supone un aumento de 18 veces. aumento desde 2018. Los Millennials y la Generación X surgieron como los grupos demográficos más afectados, con pérdidas promedio por individuo que aumentaron a $ 115,499. Las autoridades advirtieron que la naturaleza descentralizada de las criptomonedas las convierte en un objetivo principal para las estafas y aconsejaron al público que tenga precaución y realice una investigación exhaustiva antes de invertir.
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