Promotor de IcomTech Sentenciado por Esquema Ponzi Cripto
Condena de 71 Meses de Prisión
Magdaleno Mendoza, un destacado promotor de IcomTech, fue condenado a 71 meses de prisión federal por su participación en un esquema Ponzi relacionado con criptomonedas que prometía rendimientos garantizados provenientes de la minería y el comercio de criptomonedas.
Colapso del Esquema
El esquema, que comenzó a operar a mediados de 2018 y colapsó a finales de 2019, generó pérdidas millonarias cuando las víctimas no pudieron retirar sus fondos. En lugar de los rendimientos prometidos, IcomTech funcionó como un clásico esquema Ponzi, utilizando los fondos de nuevos inversores para pagar a los participantes anteriores, mientras los promotores desviaban cientos de miles de dólares para su uso personal.
Infracción de Inmigración
La sentencia también incluyó la condena de Mendoza por reingreso ilegal después de ser deportado. Había residido en EE. UU. de forma ilegal durante décadas y fue removido en cuatro ocasiones, incluyendo una vez bajo una identidad falsa. Posteriormente, continuó promoviendo al menos tres esquemas Ponzi adicionales tras el colapso de IcomTech.
Reparación y Confiscación
- Orden de pagar $789,218.94 en restitución.
- Confiscación de $1.5 millones y su residencia en Downey, California, comprada con fondos del esquema.
El Rol de los Promotores
Mendoza, uno de los promotores más experimentados, mantenía contacto regular con el fundador David Carmona y utilizaba su restaurante en Los Ángeles para organizar eventos de presentación, donde recolectaba miles de dólares en efectivo. Los promotores viajaban por el país en coches de lujo, mientras las víctimas observaban cómo sus «ganancias» aumentaban en paneles de control a los que no podían acceder.
Manipulación de Retiradas
A partir de agosto de 2018, las solicitudes de retiro eran rechazadas con excusas y tarifas ocultas. IcomTech introdujo un token propio, “Icoms”, que se promocionó falsamente como valioso para futuros pagos, pero resultó ser completamente inútil, exacerbando las pérdidas de los inversores.
Explotación de Comunidades Inmigrantes
Ari Redbord, líder de política global en TRM Labs, indicó que esquemas como este explotan las barreras reales que enfrentan las comunidades inmigrantes, ya que los promotores a menudo comparten antecedentes culturales, reduciendo la desconfianza y aumentando su credibilidad. Además, afectan a grupos con acceso limitado a servicios financieros tradicionales y poca exposición a advertencias regulatorias.
Consecuencias Legales y Futuras
La condena de 71 meses está alineada con cómo los tribunales manejan los esquemas Ponzi de criptomonedas, centrándose en factores como el daño a las víctimas y el rol de liderazgo. Varios cómplices de Mendoza también han sido condenados, incluyendo a Carmona, Ruiz Ochoa y otros promotores.
El caso de IcomTech destaca cómo los promotores reincidentes representan uno de los mayores desafíos en el fraude cripto, rebranding sus esquemas y apuntando a nuevas comunidades.
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