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En el epicentro de un «sistema bancario en la sombra» creado por organizaciones criminales y que utiliza nuevas tecnologías, la moneda estable USDT de Tether ha sido identificada como el método de pago elegido por los grupos criminales, especialmente en la industria del juego del sudeste asiático, según un informe reciente de United. Informe de las Naciones Unidas (ONU). El informe, publicado este lunes (15) por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, destaca cómo el USDT se ha convertido en una herramienta común para el lavado de dinero, particularmente en plataformas de juego ilegales en la región. «Las plataformas de juegos de azar en línea, especialmente aquellas que operan ilegalmente, se han convertido en vehículos populares para los blanqueadores de dinero basados en criptomonedas, particularmente aquellos que usan Tether o USDT en la cadena de bloques TRON25, impulsando la intensificación de la economía digital ilícita del sudeste asiático, especialmente el fraude cibernético regional». afirma el informe. El USDT es también una de las monedas preferidas de los delincuentes involucrados en estafas conocidas como “carnicería de cerdos” o estafas románticas, en las que los delincuentes se ganan la confianza de las víctimas sugiriendo posibles relaciones románticas antes de persuadirlas a transferir grandes cantidades de dinero.
USDT utilizado en el lavado de dinero
El representante regional de la ONU, Jeremy Douglas, advierte que «el crimen organizado ha creado efectivamente un sistema bancario en la sombra que utiliza nuevas tecnologías, y la proliferación de casinos en línea deficientemente o completamente desregulados, junto con las criptomonedas, ha impulsado el ecosistema criminal de la región». Este no es el primer documento de la ONU que advierte sobre el mayor uso de USDT en el mundo criminal del sudeste asiático. En agosto del año pasado, la organización detalló cómo cientos de miles de personas estaban siendo traficadas por bandas criminales y obligadas a realizar estafas y fraudes en línea en la región. El informe insta a los gobiernos del sudeste asiático a adoptar una respuesta de derechos humanos. Además, pide a los bancos y a las bolsas de criptomonedas que adopten un enfoque integral, cooperando de conformidad con los derechos humanos internacionales para evitar que los traficantes conviertan sus criptomonedas ilícitas en moneda fiduciaria. Siga CriptoPasion en
