Informes recientes informaron sobre una supuesta circular publicada por el Banco Central de Nigeria (CBN). El documento advertía a las instituciones financieras que estaba prohibido interactuar con criptomonedas y facilitar operaciones para intercambios de criptomonedas. La noticia hizo saltar las alarmas cuando, hace cuatro meses, Nigeria levantó la prohibición que impedía a los bancos y otras instituciones financieras operar cuentas para proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).
La última represión contra las criptomonedas resultó ser un engaño
El martes, comenzaron a difundirse informes sobre la intervención del CBN sobre instituciones financieras que facilitaron las operaciones para los intercambios de cifrado en Nigeria. La supuesta circular «advertía» a los bancos de depósito de dinero (DMB), las instituciones financieras no bancarias (NBFI), otras instituciones financieras (OFI) y al público sobre los riesgos asociados con las transacciones criptográficas.
Presunta circular del Banco Central de Nigeria. Fuente: X
El documento «recordaba» a las instituciones reguladas que se les prohibió negociar con criptomonedas o facilitar operaciones de intercambio debido «a directivas regulatorias anteriores sobre el tema». No obstante, la prohibición mencionada se levantó en diciembre de 2023 y fue seguida por pautas estrictas que permiten a los bancos y otras instituciones operar con criptomonedas bajo un conjunto de reglas. La supuesta circular ordenaba a las DMB, NBFI y OFI que identificaran e informaran a todos los individuos y entidades dentro de su sistema que estuvieran «realizando transacciones u operando criptomonedas» en los intercambios. Binance, OKX, KuCoin y Bybit figuraban como plataformas prohibidas. Según el documento, las bolsas que cotizan en bolsa y otras plataformas que comercializan la naira nigeriana en el mercado peer-to-peer (P2P) no tenían licencia para operar en el país. Como tal, estas plataformas estaban “bajo investigación” por el CBN y la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC). La circular ordenaba a las instituciones financieras que se aseguraran de que las cuentas que manejaban criptomonedas fueran «puestas en instrucción PND (Post No Debit) durante seis meses». Además, advirtió que todos los agentes sospechosos que comerciaran con «USDT ilegalmente» podrían ser detenidos. El documento afirmaba que cualquier incumplimiento de la nueva directiva daría lugar a “sanciones regulatorias severas” para las partes involucradas. No obstante, el Banco Central de Nigeria aclaró el miércoles que la supuesta circular era «contenido falso». En una X publicaciónCBN declaró que la información no era auténtica y no procedía de la institución.
La EFCC de Nigeria congela 300 cuentas
A pesar de que la circular del CBN resultó falsa, la EFCC congeló recientemente más de 300 cuentas de divisas ilegales que operaban en una plataforma P2P. Según un informe local del martes, el presidente de la EFCC, Ola Olukoyede, reveló que la comisión suspendió las cuentas el lunes tras una orden judicial. El presidente explicó que la agencia descubrió un «peor esquema» que el sistema de Binance, que ha estado bajo una represión regulatoria en el país. El mayor intercambio de criptomonedas del mundo y dos de sus ejecutivos enfrentan actualmente cuatro cargos por evasión fiscal en Nigeria. Según el informe, Olukoyede afirmó que «hay gente en este país a la que le va peor que a Binance». Como resultado, estas acciones se tomaron para «garantizar la seguridad del mercado de divisas y proteger la economía». La EFCC considera que el comercio financiero P2P es un “esquema” que opera fuera de los corredores financieros oficiales ya que, en el último año, más de 15 mil millones de nairas nigerianas, con un valor de alrededor de 11 millones de dólares, pasaron a través de una de las plataformas de divisas.
La capitalización total del mercado criptográfico se sitúa en 2,3 billones de dólares. Fuente: TOTAL en TradingView Imagen destacada de freepik.com, gráfico de TradingView.com
