Yang Bin, el ex segundo hombre más rico de China, ha sido condenado a seis años de prisión en Singapur por operar un esquema Ponzi multimillonario disfrazado de una operación de inversión en criptomonedas. El ciudadano chino-holandés de 61 años se declaró culpable de ocho cargos que iban desde conspiración hasta participación en un esquema fraudulento, operando sin un permiso de trabajo válido, y fue multado con 16.000 dólares singapurenses el 26 de agosto. Según informes de los medios locales, la actividad fraudulenta de Yang, que operaba bajo el nombre de A&A Blockchain Innovation, atrajo a más de 700 inversores que perdieron unos 1,1 millones de dólares singapurenses de los supuestos 6,7 millones de dólares singapurenses invertidos entre mayo de 2021 y febrero de 2022. La empresa pretendía poseer 300.000 máquinas de minería de criptomonedas que proporcionarían a los inversores una rentabilidad diaria del 0,5%. Sin embargo, en realidad no existían tales máquinas. En su lugar, Yang utilizó el dinero de los nuevos inversores para pagar las rentabilidades a los inversores anteriores, un sello distintivo de un esquema Ponzi.
Una historia de fraude
Este no es el primer caso de problemas legales que enfrenta Yang. En 2003, un tribunal chino lo condenó a 18 años de prisión por evasión fiscal y cumplió parte de su condena antes de ser liberado en 2016.
La capitalización total del mercado de criptomonedas es de 2,19 billones de dólares en el gráfico diario: TradingView.com Sus problemas comenzaron en 2002, cuando Corea del Norte lo nombró para supervisar el desarrollo económico en la Región Administrativa Especial de Sinŭiju; poco tiempo después, las autoridades chinas lo pusieron bajo arresto domiciliario acusado de evasión fiscal.
Sofisticado esquema de criptomonedas con retornos falsos
La última estafa de Yang es una aplicación que mostraba retornos falsos a los inversores en la que el sistema estaba centralizado, lo que permitía que el administrador del sistema ingresara cifras aleatorias para mostrar retornos falsos de dinero real. El fiscal adjunto Wong Shiau Yin dijo que Yang tuvo un papel importante en la operación y que no hizo ninguna restitución a las víctimas. También se afirmó que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley habían recuperado S$100.000 de la residencia de Yang, y él había admitido que el dinero pertenecía a los inversores.
Los tribunales estatales de Singapur. (Foto de archivo: CNA/Jeremy Long) Lectura relacionada: Bitcoin Maxi, CEO espera '$0,01 millones' como umbral para la 'venta' de BTC – Detalles
Encerrado
La jueza de distrito Brenda Chua envió a Yang a prisión por seis años, teniendo en cuenta que tenía mayor culpabilidad que su coacusado, cuyo proceso legal está en curso. Mientras tanto, el abogado de Yang, Teo Choo Kee, logró reducir un poco su sentencia al exponer ante el tribunal su argumento de que su cliente merecía un castigo ligeramente menor debido a su temprana declaración de culpabilidad y su cooperación con la policía. Al hablar de las condiciones monetarias, la juez dijo que las sumas involucradas eran sustanciales y que las quejas de la víctima se remontaban a años, y que hasta la fecha no se había realizado ninguna restitución. El castigo de Yang se convirtió en una fuerte advertencia para todos los que habían invertido su dinero en esquemas no regulados y fraudulentos con criptomonedas. Esto también ha sido una lección para los inversores de que, con el ritmo de progreso y crecimiento de la industria, deben tener especial cuidado y ser extremadamente cautelosos antes de invertir cualquier tipo de fondo en estos días. Imagen destacada de Kohn, Kohn & Colapinto, gráfico de TradingView
