Las autoridades de Corea del Sur han descubierto un negocio fraudulento llamado Flexi que se acusa a Do Kwon de utilizar para estafar dinero de Terra. están cada vez más cerca de compilar un caso sólido contra Do Kwon de Terra. Los funcionarios han encontrado un negocio ficticio que se utilizó para transferir dinero de Terra a cuentas propiedad de Do Kwon, un hallazgo reciente que seguramente fortalecerá la determinación de los investigadores y los tribunales. Todo el espacio criptográfico sabía que Do Kwon era el único propietario de TFL hasta este momento. Considerando que, TFL dejó de hacer negocios en Corea del Sur en abril de 2022.
Funcionarios sospechosos de lavado de dinero
Además, ha salido a la luz que una empresa ficticia llamada Flexi Corporation todavía está activa en Corea del Sur y ha estado implicada en un plan para robar dinero de Terra. Es interesante que la empresa simplemente existe como un documento, lo que le da todas las características. de una empresa fantasma. La información de que Terra obtuvo dinero a través de ventas de fichas realizadas en el mostrador es aún más intrigante. Para intercambiar tokens por dinero, se empleó Flexi Corporation. Además, la empresa utiliza cuentas que se hicieron a nombre de corporaciones dudosas. Si bien los funcionarios de Corea del Sur continúan investigando el incidente del accidente de Terra para ver si Do Kwon, su firma TFL y sus asociados hicieron algo ilegal, esta revelación ya se descubrió. Es difícil ver cómo Do Kwon podría escapar de la responsabilidad dadas estas revelaciones.
Hablando claro: un ex desarrollador de Terra
Según los informes, los fiscales están haciendo un seguimiento del dinero que ingresa a la empresa fantasma después de que estallara, posiblemente en un esfuerzo por reunir más pruebas para respaldar el caso contra Do Kwon. Debido a que Flexi Corporation es una corporación ficticia y se le transfirió dinero a través de ventas OTC, esta acción constituye lavado de dinero. Por otro lado, durante una investigación anterior relacionada con impuestos, las autoridades fiscales coreanas expresaron una gran preocupación por Flexi Corporation, según un ex desarrollador de Terra que habló. Debido a la evasión de impuestos, Do Kwon y TFL también deben pagar multas al gobierno de casi $80 millones. ¿Fue útil este escrito?
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