A lo largo de 2022, hubo muchas tendencias en torno al criptocrimen. Aparecieron muchas estafas románticas, lo que demuestra claramente que era un método popular entre los ladrones cibernéticos para obtener dinero que no era suyo. También vimos ejemplos de fraude cambiario como con FTX. Ahora, el inversionista multimillonario y alcista de las criptomonedas Mark Cuban dice que ocurrirá una nueva tendencia delictiva en 2023, aunque admite libremente que está sugiriendo esto basándose únicamente en sus propios pensamientos, y no tiene evidencia que sugiera que realmente ocurrirá.
Mark Cuban: Se avecina un nuevo peligro
En una entrevista reciente, Cuban dice que es probable que los intercambios de lavado se vuelvan muy prominentes en el año 2023, aunque dice que esta idea surge del instinto, no de datos basados en hechos. Dijo que el problema ocurrirá principalmente en los intercambios centralizados, como lo que hemos visto con FTX, y cree que el problema se expandirá a partir de ahí.
cubano dijo:
Creo que la próxima implosión posible es el descubrimiento y la eliminación de intercambios de lavado en los intercambios centrales. Supuestamente hay decenas de millones de dólares en transacciones y liquidez para tokens que tienen muy poca utilización. No veo cómo pueden ser tan líquidos… No tengo detalles específicos que ofrecer para respaldar mi suposición.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) describe el comercio de lavado de la siguiente manera:
Wash Trading (está) realizando, o pretende realizar, transacciones para dar la apariencia de que compra y [even] se han realizado ventas, sin incurrir en riesgo de mercado ni cambiar la posición de mercado del comerciante.
Básicamente, se produce una operación de lavado cuando se despierta un interés artificial en un producto financiero (es decir, un nuevo token criptográfico) para dar paso a lo que se denomina bombeo y descarga. La exageración que rodea a la moneda se infla tanto que todos la compran, inflando así el precio. A partir de ahí, los ejecutivos que crearon el token se quedan con el dinero que han ganado y el activo colapsa y se quema, dejando a todos los inversores en el polvo.
Resulta que Bitcoin no es inmune a las operaciones de lavado. Un estudio de 2022 realizado por Forbes dice que aproximadamente la mitad de los volúmenes de intercambio informados por las plataformas de comercio de bitcoin y criptografía son falsos. El estudio decía:
Es probable que más de la mitad de todo el volumen comercial informado sea falso o no económico… El volumen diario global de bitcoins para la industria fue de $ 128 mil millones el 14 de junio. Eso es un 51 por ciento menos que los $ 262 mil millones que se obtendrían al tomar la suma de volumen autoinformado de múltiples fuentes.
Usar el dinero de los clientes
Si Cuban tiene razón, esto en última instancia llevaría el criptocrimen del año pasado en una dirección completamente diferente.
A lo largo de 2022, vimos ejemplos de empresas en FTX (y ahora supuestamente Celsius Network) que utilizan los fondos de los clientes para sus propios beneficios personales. Con FTX, su dinero se usó para comprar propiedades inmobiliarias en las Bahamas.
