- CLS Global multado con $ 428K por actividades de comercio de criptomonedas fraudulentas.
- US Court bars CLS Global de Crypto Markets durante tres años.
CLS Global FZC LLC, una compañía de servicios financieros con sede en los Emiratos Árabes Unidos, ha sido objeto de un escrutinio legal en los Estados Unidos por su papel en la manipulación de los mercados de criptomonedas. La empresa recibió Una multa financiera de la corte federal de $ 428,000 de los jueces de Boston porque se dedicó a prácticas comerciales engañosas centradas en operaciones de comercio de criptografía fraudulenta.
CLS Global engañó a los inversores con actividad token artificial
CLS Global operó desde su sede en el extranjero, pero entregó servicios relacionados con las criptomonedas que se extendieron a los inversores con sede en EE. UU., Así como plataformas en todo el mundo. La compañía trabajó como una entidad de fabricación de mercado en criptografía para fortalecer los tokens digitales a través del comercio activo. Las autoridades encontraron evidencia de que partes de las actividades comerciales registradas en realidad carecían de autenticidad.
Por otro lado, el gobierno de los Estados Unidos investigado «Wash Trading» que describe una actividad fraudulenta donde las empresas compran y venden sus propios activos repetidamente dentro de sus cuentas internas. La actividad falsa engaña a los inversores para que crea que una criptomoneda gana impulso cuando solo se genera artificialmente.
El gobierno persiguió a CLS Global a través de su investigación, que comenzó cuando la policía hizo un proyecto de criptomonedas falsas nombradas Nexfundai. El equipo Global de CLS se inscribió para realizar una operación de negociación artificial en un intercambio comercial para impulsar la visibilidad del mercado de tokens. Los representantes de la compañía revelaron en línea cómo aumentarían el volumen utilizando el código de comercio automatizado, que simulaba actividades comerciales orgánicas a pesar de su naturaleza artificial durante múltiples reuniones virtuales.
Además, los miembros del personal de CLS Global describieron a los funcionarios de la corte que sus oficios ejecutados a través de numerosas billeteras produjeron obstrucción en el seguimiento de las manipulaciones. El empleado admitió que el comercio de Wash existía pero señaló que podría enfrentar una reacción negativa de los reguladores. La compañía siguió adelante con su plan, incluso cuando los peligros legales se hicieron evidentes para todos los involucrados.
CLS Global Fuled, prohibido de los mercados de criptografía de EE. UU. Durante 3 años
Debido a su admisión de culpa este año, CLS Global recibió un término de libertad condicional de tres años aprobado por el tribunal que evita que participe en mercados de criptomonedas o servicios al cliente en los Estados Unidos. La Compañía debe proporcionar pruebas anuales que demuestren su cumplimiento continuo de los requisitos judiciales.
Paralelamente, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) presentó un caso de aplicación civil contra CLS Global porque la Compañía violó las leyes federales de valores. Los procedimientos penales y civiles se benefician de los fondos recaudados de la compañía en virtud del acuerdo resuelto.
Es importante destacar que la acción legal representa un avance crítico para que las autoridades estadounidenses establezcan transparencia en las operaciones del mercado de criptomonedas. Este desarrollo demuestra la prioridad creciente de las acciones de aplicación fronteriza, ya que las empresas globales mantienen las relaciones con las operaciones de inversión estadounidense. CLS Global operaba fuera de cada límite dentro de los EE. UU., Sin embargo, su influencia del mercado bajo las leyes estadounidenses hizo que la compañía sea sujeta a la regulación legal estadounidense.
Por último, pero no menos importante, esta acción legal demuestra que las empresas de criptomonedas que operan en cualquier lugar a nivel mundial deben seguir cada regulación, especialmente cuando se trata de Participantes del mercado estadounidense. Porque las prácticas comerciales falsas, como el comercio de Wash, no recibirán clemencia por violaciones regulatorias.
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