Las autoridades de Estados Unidos están investigando a Tether, la empresa responsable de la moneda estable más grande del mundo, USDT. Se sospecha que la empresa podría haber violado las normas contra el blanqueo de capitales y las sanciones. Según un informe de The Wall Street Journal, publicado este viernes (25), la investigación analiza si terceros utilizaron la moneda estable para actividades ilegales, como la financiación del terrorismo, el tráfico de drogas y los ciberataques. La oficina del fiscal federal en Manhattan está liderando la investigación criminal. Mientras tanto, el Departamento del Tesoro está estudiando la posibilidad de sancionar a Tether debido al uso de la moneda estable por parte de personas y grupos sancionados por Estados Unidos. Esto incluye a la organización terrorista Hamás y otros individuos en Rusia. Si el Tesoro decide sancionar a la empresa, podría restringir los negocios entre Tether y ciudadanos estadounidenses. Lea también: La memecoin de la red Solana que se disparó un 40.000% en el año podría volverse parabólica
Tether puede enfrentar sanciones en EE.UU.
Hasta el momento, tanto el Departamento del Tesoro como la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York no se han pronunciado sobre el caso. El director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, reaccionó al informe en las redes sociales. Como afirmó Ardoino, no hay indicios de que Tether esté bajo investigación. Además, criticó al Wall Street Journal por “repetir información antigua”. Tether ha sido objeto de escrutinio durante años debido a su moneda estable, que está vinculada al valor del dólar estadounidense. En una investigación anterior, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. dijo que la compañía hizo declaraciones «falsas o engañosas» sobre el respaldo de la moneda estable, alegando que no estaba totalmente respaldada por dólares estadounidenses, como había informado la compañía. Además, los parlamentarios estadounidenses también han expresado su preocupación por las actividades de Tether. Pidieron al Departamento de Justicia del país que investigue la posible participación de la empresa en financiación ilícita. Tether, a su vez, afirma que colabora con autoridades internacionales en todas las investigaciones. Lea también: Analista apuesta por subida del 60% para Dogecoin y hace proyecciones para Solana y Sui El post Fiscales estadounidenses investigan Tether (USDT), dice WSJ apareció primero en CriptoPasion.
