Siga CriptoPasion en
Según lo informado por CriptoPasion, las autoridades de Corea del Sur han congelado activos de ejecutivos vinculados a Terraform Labs. Sin embargo, no lograron congelar los activos de Do Kwon, el director ejecutivo de la empresa. Kwon, quien enfrenta cargos de fraude en EE. UU. y Corea del Sur, no tiene activos identificables en su tierra natal, según los fiscales. De hecho, lograron identificar alrededor de 91,4 mil millones de wones, o alrededor de R$ 350 millones, que pertenecen a Kwon. Pero los activos están fuera de la jurisdicción de Corea del Sur y, por lo tanto, los fiscales no pueden bloquearlos. Do Kwon fue arrestado en Montenegro el 23 de marzo por supuestamente viajar con pasaportes falsos junto con el director financiero de Terraform, Han Chang-jun. El ejecutivo permanece en el país a la espera de su extradición -Corea del Sur y Estados Unidos quieren recibirlo-.
El enriquecimiento ilícito de Do Kwon
Los fiscales de Corea del Sur dicen que nueve ejecutivos anteriores y actuales de Terra, incluido Do Kwon, acumularon ilegítimamente 414.500 millones de won coreanos (aproximadamente R$ 1.600 millones) con el proyecto. La cadena de bloques alcanzó más de R$ 200 mil millones en valor de mercado antes del colapso. Los fiscales locales confiscaron provisionalmente los bienes pertenecientes al cofundador de Terraform, Shin Hyun-seung, también conocido como Daniel Shin, incluidos bienes inmuebles y automóviles importados. Además, demandaron a ejecutivos de la empresa por más de R$ 800 millones. Los fiscales alegan que Shin obtuvo ganancias ilegales de más de 154 mil millones de wones por el colapso del proyecto Terra-Luna. Esto significa ganancias de casi R$ 600 millones. Dentro de la demanda, las autoridades locales también solicitaron que Binance y otros intercambios congelen las criptomonedas que, según afirman, pertenecen a Shin. El portavoz no reveló la fecha de la solicitud, pero dijo que Binance no ha respondido. En septiembre, los fiscales dijeron que le pidieron a OKX y KuCoin que congelaran 39 mil millones de wones (R$151 millones) en criptomonedas propiedad de Do Kwon. El dinero procedía de monederos vinculados a Luna Foundation Guard, la empresa que guardaba los Bitcoins que tenía Terra. Do Kwon rechazó estas acusaciones y tuiteó que nunca usó estos intercambios. Por otro lado, Terraform Labs califica el proceso como una “acusación política”.
disputa de extradición
Poco después del arresto de Kwon, las autoridades surcoreanas y estadounidenses enviaron solicitudes a las autoridades montenegrinas para extraditar al ejecutivo. Estados Unidos acusa a Do Kwon de cometer fraude y violaciones de la ley de valores, similar a lo que hace Corea del Sur. Pero los surcoreanos argumentan que Kwon debería ser juzgado en su tierra natal. En marzo, un tribunal de Corea del Sur rechazó por segunda vez una solicitud de los fiscales para emitir una orden de arresto contra Daniel Shin, repitiendo que el tribunal no considera que exista riesgo de fuga o probable manipulación de pruebas por parte del ejecutivo. Siga CriptoPasion en
