La cantidad de criptomonedas robadas a través de estafas el año pasado fue casi un tercio menor que en 2022, según extractos adelantados de un informe de Chainalysis que se publicará en su totalidad en febrero. Según la firma de análisis blockchain, los ingresos ilícitos en total disminuyeron más del 54%. Las criptomonedas robadas, dijo Chainalysis, representaron el 0,34% del total de transacciones en cadena en 2023 y totalizaron $24,2 mil millones en comparación con el 0,42%, o $39,6 mil millones en 2022. El total para 2023 incluyó fondos enviados a direcciones que la empresa identificó como “ilícitas” y fondos robados en hackeos.Imagen: ChainalysisChainalysis señaló que el monto de 2022 fue mucho mayor debido a que se incluyeron $8.7 mil millones en reclamos de acreedores de FTX. “En el informe del año pasado, dijimos que pospondríamos la inclusión de volúmenes de transacciones asociados con FTX y otras empresas que colapsaron ese año bajo supuestamente circunstancias fraudulentas en nuestros totales ilícitos hasta que se desarrollaron los procesos legales”, dijo la firma. El 2 de noviembre, un jurado de nueve mujeres y tres hombres encontró al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, culpable de siete cargos de fraude y conspiración, que Chainalysis llevó a la inclusión. de FTX.Un mercado de crédito en Optimism Network fue pirateado en agosto, y los ciberdelincuentes se llevaron 4.323,6 ETH, alrededor de 7 millones de dólares en ese momento. En octubre, las autoridades canadienses dijeron que los ciudadanos habían perdido más de 22,5 millones de dólares en estafas relacionadas con criptomonedas. En noviembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Zhong Shi Gao, Naifeng Xu y Fei Jiang de lavar más de 10 millones de dólares en criptomonedas. El trío enfrenta 30 años de prisión federal si es declarado culpable. Ese mismo mes, Chainalysis informó que Tether congeló 225 millones de dólares en USDT vinculados a la trata de personas en colaboración con el Departamento de Justicia. Chairalysis también destacó que si bien Bitcoin sigue siendo la criptomoneda número uno, ya no es la número uno entre los estafadores, que en su lugar han recurrido a las monedas estables. «Durante 2021, Bitcoin reinó como la criptomoneda preferida entre los ciberdelincuentes, probablemente debido a su alta liquidez», dijo Chainalysis. «Pero eso ha cambiado en los últimos dos años, y las monedas estables ahora representan la mayor parte del volumen de transacciones ilícitas», dijo la firma, y agregó que el dominio de las monedas estables no es el caso para todas las formas de delitos basados en criptomonedas. Chainalysis dijo que si bien la cantidad de criptomonedas robadas disminuyó, la actividad delictiva, incluido el ransomware y las actividades del mercado de la red oscura, experimentó aumentos significativos en los ingresos en comparación con el año anterior. La senadora de Massachusetts Elizabeth Warren, crítica desde hace mucho tiempo de las criptomonedas, ha pedido a los reguladores federales que hagan más para reprimir sobre actividades ilegales utilizando moneda digital. En diciembre, Warren dijo que los cabilderos de las criptomonedas estaban «socavando» la lucha para evitar que las criptomonedas financien el terrorismo. «Escribo sobre un nuevo informe preocupante de que su asociación y otros intereses criptográficos están 'utilizando un arma no tan secreta: un pequeño ejército de ex «Los funcionarios de defensa, seguridad nacional y aplicación de la ley trabajarán en su nombre para socavar los esfuerzos bipartidistas en el Congreso y la Administración Biden para abordar el papel de las criptomonedas en la financiación de Hamás y otras organizaciones terroristas», escribió Warren en una carta a la Blockchain Association. El martes, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informó de un aumento del lavado de dinero mediante casinos en línea en el este y sudeste de Asia. El crimen organizado transnacional en el sudeste asiático ha evolucionado rápidamente en los últimos años. Este cambio estuvo primero y más profundamente marcado por el crecimiento del tráfico transfronterizo de drogas sintéticas y otros productos básicos, pero el panorama ha cambiado”, dijo el representante regional del Sudeste Asiático y el Pacífico, Jeremy Douglas, en el informe de la ONU. «Los principales grupos del crimen organizado transnacional han adoptado la tecnología y revolucionado el entorno criminal en la región». Editado por Ryan Ozawa.
