La criptominería como herramienta para reforzar las capacidades de lavado de dinero se extiende más allá de los actores de los estados nacionales, y tiene un atractivo especial para los delincuentes convencionales, según un nuevo informe de la firma forense blockchain Chainalysis. acumular capital fuera del sistema financiero convencional. En un desarrollo reciente, la compañía de seguridad cibernética Mandiant también reveló cómo Lazarus Group, el infame sindicato de piratas informáticos de Corea del Norte, ha estado utilizando criptomonedas robadas como Bitcoin para obtener criptomonedas recién extraídas a través de servicios de minería en la nube y alquiler de hashing. los delincuentes usan criptografía robada para extraer monedas «limpias» y lavarlas a través de varios servicios. Estos servicios, según Chainalysis, incluyen un «intercambio principal» sin nombre que se identificó como receptor de «fondos sustanciales» de grupos de minería y billeteras asociadas con actividades de ransomware Una de esas direcciones de depósito identificadas ha recibido hasta $ 94,2 millones, con $ 19,1 millones provenientes de direcciones de ransomware y $ 14,1 millones provenientes de grupos de minería. Lo que Chainalysis, sin embargo, señaló es que en algunos casos la billetera de ransomware en cuestión estaba enviando fondos a un grupo de minería: «tanto directamente como a través de intermediarios». informe leído. Chainalysis también afirma que el «abuso de los grupos de minería por parte de los actores de ransomware puede estar aumentando». monederos de ransomware a grupos de minería”.Los grupos de minería y las direcciones de ransomware han transferido colectivamente criptomonedas por un valor de al menos $ 1 millón a un total de 372 direcciones de depósito de intercambio, dijo Chainalysis. actividades de criptominería. Desde principios de 2018, estas direcciones de depósito de intercambio han recibido un total de $ 158.3 millones de direcciones de ransomware, dijo Chainalysis, al tiempo que enfatizó que «esta cifra probablemente sea una subestimación». En otro ejemplo notable de ciberdelincuentes que recurren a grupos de minería, Chainalysis apunta a BitClub, el infame esquema Ponzi criptográfico que atrajo a miles de inversores entre 2014 y 2019 con falsas promesas de operaciones mineras de Bitcoin que pagarían enormes ganancias. Según la firma, BitClub Network transfirió millones de dólares en Bitcoin a billeteras vinculadas a «servicios clandestinos de lavado de dinero» que se cree que están ubicados en Rusia. Posteriormente, en el transcurso de tres años, esas billeteras de lavado de dinero transfirieron Bitcoin a direcciones de depósito en dos intercambios ampliamente reconocidos. Durante el mismo período, entre octubre de 2021 y agosto de 2022, una operación minera de Bitcoin sin nombre con sede en Rusia también transfirió millones de dólares de Bitcoin a las mismas direcciones de depósito en ambos intercambios.
BTC-e expuesto
Una de las billeteras supuestamente asociada con los lavadores de dinero también recibió fondos de BTC-e, el intercambio de criptomonedas acusado por el gobierno de los EE. UU. de facilitar el lavado de dinero y operar un negocio de servicios de dinero sin licencia. BTC-e también estuvo supuestamente involucrado en el manejo de fondos robados de Mt. Gox, el mayor intercambio de Bitcoin a principios de la década de 2010. Como resultado de estas acusaciones, las autoridades estadounidenses confiscaron BTC-e en julio de 2017, su sitio web fue eliminado y su fundador, Alexander Vinnik, fue arrestado en Grecia en julio de 2017. «Creemos que es posible que los lavadores de dinero en este caso mezclaron deliberadamente fondos de BitClub y BTC-e con los obtenidos de la minería para que pareciera que todos los fondos se enviaron a los dos intercambios provino de la minería», dijo Chainalysis. Según la firma, «las direcciones de depósito que se ajustan a ese perfil han recibido poco menos de $ 1.1 mil millones en criptomonedas de direcciones relacionadas con estafas desde 2018». Chainalysis afirma que una solución crucial para «garantizar que la minería, que es una funcionalidad central de Bitcoin y muchas otras cadenas de bloques, no está comprometida”, es para grupos de minería y servicios de hashing para implementar procedimientos rigurosos de selección de billeteras, incluidos los protocolos Conozca a su cliente (KYC). otras herramientas disponibles para verificar el origen de los fondos y rechazar las criptomonedas que se originan en direcciones ilícitas, estas medidas de detección pueden prevenir de manera efectiva que los malos actores exploten la minería como medio de lavado de dinero.
