Lavado de Dinero en Corea del Norte: Uso de Tokens Meme para Ocultar Fondos Robados
Resumen del Caso
Los launderers de Corea del Norte están creando tokens meme artesanales y utilizando piscinas de liquidez en exchanges descentralizados para intercambiar fondos robados de Binance. Este método asegura que no haya un movimiento directo entre las billeteras del ladrón y del destinatario, según un informe de Elliptic.
Ejemplo en Near
Uno de los casos más claros se observó en la plataforma Near, donde se crearon al menos seis tokens desechables, cuyo costo de creación era de aproximadamente $90 cada uno. Entre los diseños de los tokens estaban imágenes de un mono, un pato y un Elon Musk ficticio.
Detalles del Proceso
A pesar de los montos relativamente pequeños, que ascienden a unos $430,000 en total, la técnica utilizada por los launderers funciona de la siguiente manera:
- Creación de un nuevo token que se empareja con un activo real, como Near o un stablecoin, en una piscina de liquidez.
- Los fondos robados son enviados a la piscina a través de un conjunto de billeteras para comprar el nuevo token.
- A continuación, el token se vende de regreso a través de un conjunto diferente de billeteras para retirar activos limpios.
Impacto y Consecuencias
Gracias a este enfoque, no hay transferencia directa de fondos robados de la billetera compradora a la billetera receptora, lo que permite que las billeteras receptoras parezcan actividades de trading normales al cobrar un token meme. Elliptic, en Investigación dirigida por Tom Robinson, identificó que se emplearon tácticas similares en Tron y Near.
Características de los Tokens Creados
Los tokens presentaban logotipos caricaturescos y nombres que iban desde lo burdo hasta referencias a monedas de perros. Cada token se lanzó, se comercializó intensamente en pocas horas utilizando NEAR robado y luego se abandonó.
El Estado Actual del Robo
Hasta el momento, aproximadamente $3 mil millones de los fondos robados aún no han sido lavados. Los launderers están generando aproximadamente una nueva billetera cada 25 segundos para mover fondos de manera eficiente. Es importante señalar que, aunque usan disfraces de tokens, la ruta de los fondos sigue siendo completamente trazable en la cadena de bloques.
Recomendaciones para Equipos de Cumplimiento
Elliptic advierte a los equipos de cumplimiento que no asuman que los fondos procedentes de una piscina de liquidez son limpios, especialmente cuando están involucrados tokens recién creados y un número limitado de billeteras de trading.
Información Adicional
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