El Departamento de Control de Activos Extranjeros (OFAC) se coordinó con Corea del Sur para sancionar a tres personas que, según la agencia, brindaron apoyo material al grupo de piratería Lazarus con sede en Corea del Norte para convertir la criptomoneda robada en moneda fiduciaria. La OFAC dijo en su informe que el Grupo Lazarus está conectado con el financiamiento ilícito y la actividad cibernética que apoya el desarrollo de armas de destrucción masiva (ADM) y programas de misiles balísticos del régimen de Corea del Norte. El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, dijo que las actividades ilícitas de Corea del Norte para moneda virtual para los programas ilegales de armas de destrucción masiva (ADM) y misiles balísticos del régimen amenaza directamente la seguridad internacional”. También señaló que Corea del Norte ya ha lanzado tres misiles balísticos intercontinentales este año. Los comerciantes extrabursátiles (OTC, por sus siglas en inglés) coreanos y chinos que Corea del Norte suele utilizar “para realizar transacciones en su nombre y evitar que las instituciones financieras o las autoridades competentes los detecten”, dijo la OFAC. Wu Huihui fue sancionado por la OFAC en relación con el suministro de material La asistencia al Grupo Lazarus y Cheng Hung Man también se agregó a la lista de sanciones por ayudar a Wu.Sim Hyon Sop, quien OFAC dijo que actuó en nombre de Korea Kwangson Banking Corp., una entidad anteriormente relacionada con la prestación de servicios financieros a entidades que proliferan ADM. también fue sancionado. La OFAC alega que Sim recibió criptomonedas de ciudadanos norcoreanos que realizaban trabajos de TI de manera fraudulenta en el extranjero. A su vez, se dice que Sim ordenó a los comerciantes OTC, como Wu y Cheng, que enviaran fondos a empresas fachada que los usaron para productos como tabaco y dispositivos de comunicación, dijo la OFAC. en 2022, dijo la OFAC, citando registros públicos. Eso significa que Corea del Norte representó casi la mitad de los 3.800 millones de dólares robados el año pasado, según Chainalysis. Ahora que Sim, Wu y Cheng han sido sancionados, todas las propiedades e intereses del trío están bloqueadas por la OFAC. Y cualquier persona o institución financiera que participe en ciertas transacciones o que, a sabiendas, les proporcione «servicios financieros significativos» también podría encontrarse en la lista de sanciones de la OFAC.
