La actividad criptográfica vinculada a las estafas románticas de «carnicería de cerdos» es 85 veces mayor que en 2020, y los ingresos se duplicaron de 2022 a 2023, según un nuevo informe de Chainalysis. Las estafas románticas crecieron durante este período incluso cuando el valor total enviado a las estafas cayó, según el informe. Los esquemas Ponzi en particular cayeron en volumen, lo que los autores del informe vincularon con el mercado bajista de 2023 y con investigaciones de alto perfil que disuadieron al público. Las estafas de matanza de cerdos implican el uso de ingeniería social para construir una relación en línea, a menudo romántica, antes de que la víctima sea engañada. dando al estafador acceso a sus fondos. Varias semanas después de que comienza la relación, el estafador explica que están ganando mucho dinero con criptomonedas y sugiere que la víctima también debería probarlas. El estafador utiliza la falta de conocimiento sobre criptografía de la víctima para confundirla y engañarla para que le entregue el acceso a sus fondos. «A menudo implica engañar a la víctima para que haga algo un poco más técnico que no va a entender, como firmar una transacción. «, dijo a Decrypt Adam Hart, investigador principal de Chainalysis. «En el transcurso de las semanas posteriores, convencen a la víctima de que invierta gradualmente más dinero en esa aplicación, cuando la víctima simplemente no tiene idea en todo momento de que la aplicación tiene esencialmente una puerta trasera». La última publicación de datos de Chainalysis 2024 Crypto Crime El informe también encontró que las estafas románticas tienen el peor impacto financiero en las víctimas. El tamaño de pago promedio para las estafas románticas fue de $4,593 en 2023, seguido por las estafas NFT con $3,095. «En general, es mucho más fácil para una víctima invertir una cantidad desproporcionada de su dinero en algo cuando no se trata de un servicio de inversión de terceros desconocido. «, explicó Hart. «Pero también, si [a scam] está dirigido a personas individuales, los rendimientos tienen que ser un poco más altos para el estafador. «Las personas que son víctimas de estafas románticas creen que están invirtiendo su dinero en algo con lo que un ser querido está ganando dinero actualmente, por lo tanto, son más Hart explicó que la «violación de su confianza» hace que el impacto no financiero sea particularmente difícil de soportar para las víctimas. «Esta es una persona que pensaban que realmente se preocupaba sobre ellos, que muchas veces aparece en un momento vulnerable de sus vidas, y luego terminan arruinados económicamente”, dijo. «Eso tiene que ser muy difícil de manejar psicológicamente». Por esta razón, dijo Hart, muchas estafas románticas pueden no ser denunciadas debido a la vergüenza que las acompaña. Dicho esto, una vez que se informa una estafa romántica, tiene una huella en la cadena que es diferente a cualquier otra estafa.»Los estafadores que matan cerdos no ponen todo el dinero en un gran bote de inmediato, tienen direcciones que pueden ser específicas de la víctima, que aún no han sido reportadas o bloqueadas en algún tipo de interfaz de billetera o en un intercambio», explicó Hart. Otras estafas, como los esquemas Ponzi, a menudo reúnen el dinero de las víctimas en una billetera antes de que les quiten la alfombra.
¿Quién está detrás de las estafas de matanza de cerdos?
Los estafadores románticos suelen ser grupos muy organizados que están atentos a blanquear fondos y ocultar sus actividades. Sin embargo, es difícil no dejar un rastro cuando operan con cantidades tan grandes de dinero. Como resultado, se ha atrapado a algunos estafadores románticos. En diciembre de 2023, una operación dirigida por Interpol permitió arrestar a 3.500 presuntos estafadores cibernéticos y confiscar 300 millones de dólares relacionados con la matanza de cerdos y otras estafas. Los informes han descubierto que las personas que estafan a las víctimas de la matanza de cerdos son a menudo víctimas de la trata de personas. «Su fuerza laboral está compuesta de personas a las que engañan para que vengan a un país como Tailandia para desempeñar un papel tecnológico, y luego básicamente las secuestran y las llevan a través de la frontera a regiones donde tienen relaciones corruptas con los funcionarios locales, en áreas como Myanmar», explicó Hart. A menudo se ven obligados a trabajar bajo amenaza de represalias, añadió Hart, lo que significa que, «a menudo, el estafador al otro lado del teléfono que estafa a la víctima, él mismo es una víctima». La policía china ingresa a Myanmar para arrestar a dos «poderosos señores de la guerra» que dirigen centros de estafa, lo que a su vez lleva al compromiso de China con la guerra civil en la región.
