Un informe reciente sobre delitos criptográficos realizado por la firma de análisis blockchain Chainalysis ha revelado que la gran mayoría de las transacciones de criptomonedas, aproximadamente el 99,6%, se utilizan con fines legales. El estudio arroja luz sobre el panorama cambiante del uso de las criptomonedas y desafía las narrativas predominantes que rodean las actividades ilícitas en el espacio criptográfico. Según el informe, el valor total de las criptomonedas enviadas a direcciones ilícitas experimentó una disminución significativa de 39.600 millones de dólares en 2022 a 24.200 millones de dólares en 2023. La cifra de 2022 estuvo parcialmente inflada por 8.700 millones de dólares en reclamaciones de acreedores de FTX tras el colapso de Sam Bankman. Startup liderada por Fried.
Las criptomonedas son legítimas, dice Chainalysis
Los hallazgos presentados por Chainalysis indican que las transacciones ilícitas de criptomonedas representaron solo el 0,34% de todo el volumen de criptomonedas en 2023, frente al 0,42% en 2022 y una disminución sustancial respecto al 1,3% en 2019. Estas cifras desafían las declaraciones públicas hechas por líderes empresariales influyentes, como como Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., quienes han expresado su preocupación por el papel de las criptomonedas en actividades ilegales como la evasión fiscal, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Los fanáticos de las criptomonedas, incluido Edward Snowden, se rieron de Dimon por lo que vieron como una postura demasiado dramática.
Salvaje como el @SECGov aprobar un #Bitcoin ETF fue todo lo que hizo falta para transformar al director ejecutivo de @JPMorgan del Rey del Dinero a ese tipo que pasa la mitad de cada entrevista insistiendo «No me importa Bitcoin» y la otra mitad sollozando porque le robó a su esposa y le disparó a su perro. —Edward Snowden (@Snowden) 17 de enero de 2024
Sin embargo, es importante tener en cuenta que las cifras de Chainalysis no incluyen fondos derivados de delitos no nativos criptográficos, posible manipulación del mercado o fondos asociados con el lavado de dinero criptográfico. El informe se centra únicamente en los fondos robados en hacks de criptomonedas y aquellos dirigidos a direcciones identificadas como ilícitas. A pesar de la disminución, vale la pena destacar que los delitos relacionados con las criptomonedas siguen siendo pequeños en comparación con las actividades ilícitas dentro de la industria financiera en general.
Capitalización total del mercado criptográfico de 1,12 billones de dólares en el gráfico del fin de semana: TradingView.com El Informe sobre delitos financieros globales más reciente de Nasdaq estima que más de 3,1 billones de dólares en fondos ilícitos circularon a través del sistema financiero mundial en 2023. En particular, el tráfico de drogas representó 782,9 mil millones de dólares. la trata de personas por 346.700 millones de dólares y la financiación del terrorismo por 11.500 millones de dólares.
Los delitos relacionados con Bitcoin están cayendo
El informe de Chainalysis también arroja luz sobre las tendencias cambiantes en el uso de criptomonedas con fines ilícitos. Si bien Bitcoin había sido la principal criptomoneda utilizada por los ciberdelincuentes hasta 2021 debido a su alta liquidez, su volumen de transacciones ilícitas ha ido disminuyendo constantemente durante los últimos cinco años.
El volumen de transacciones ilícitas de Bitcoin ha disminuido constantemente durante los últimos cinco años. Imagen: Freepik En su lugar, las monedas estables, como Tether, se han convertido en actores destacados en actividades tanto legítimas como ilícitas dentro del mercado de las criptomonedas. El aumento de las monedas estables en transacciones ilícitas pone de relieve la necesidad de una vigilancia continua y de medidas regulatorias para abordar los riesgos potenciales. Es fundamental que las autoridades, los actores de la industria y los organismos encargados de hacer cumplir la ley sigan siendo proactivos en la identificación y mitigación de actividades ilícitas y, al mismo tiempo, fomenten la innovación y el crecimiento dentro del sector de las criptomonedas. En general, el informe de Chainalysis proporciona información valiosa sobre el estado de las transacciones de criptomonedas y revela que la inmensa mayoría se realizan con fines legales. La disminución del uso ilícito significa un progreso en la construcción de un ecosistema criptográfico más seguro y compatible. Sin embargo, el informe sirve como recordatorio de que son necesarios esfuerzos continuos para abordar los riesgos potenciales y garantizar el uso responsable de las criptomonedas en un panorama financiero cada vez más digital. Imagen destacada de Freepik
