En un acontecimiento más reciente, las autoridades financieras han notificado a Upbit, el principal intercambio de activos virtuales de Corea del Sur, de la suspensión de sus operaciones comerciales. Esta acción sigue a las acusaciones de incumplimiento por parte de la plataforma de las obligaciones contra el lavado de dinero (AML), incluidas violaciones del sistema de identificación de clientes (KYC). Según el sector financiero el día 16, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión de Servicios Financieros notificó a Upbit con anticipación el día 9 de sanciones centradas en la suspensión de negocios por violaciones de la Ley de Información Específica sobre Transacciones Financieras.
Upbit enfrenta posibles sanciones que afectarán las transacciones de nuevos clientes
Si se confirman, las sanciones impedirán que Upbit interactúe con nuevos clientes durante hasta seis meses, restringiendo específicamente la transferencia de activos virtuales fuera de la plataforma. Sin embargo, los clientes existentes aún podrán comerciar. Upbit, que posee más del 70% del mercado interno de comercio de activos virtuales de Corea del Sur por volumen, enfrenta un impacto significativo por estas sanciones. Upbit tiene hasta el 20 de enero para presentar su respuesta a las sanciones. Después de revisar la explicación de Upbit, la UIF celebrará una audiencia el 21 de enero para finalizar las sanciones, incluido el período de suspensión.
El impulso de las autoridades financieras para la reforma del mercado
Las estrictas sanciones a Upbit han llamado la atención de otros intercambios de activos virtuales, lo que refleja el compromiso de las autoridades financieras de abordar las prácticas ilegales y desleales en el mercado, especialmente después de que se introdujo la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales en julio. La industria también observa cómo afectará esta sanción a la futura revisión de la renovación de la licencia comercial de Upbit. La licencia debe renovarse cada tres años, pero la licencia de Upbit se renovó en octubre del año pasado y actualmente está bajo revisión. La UIF llevó a cabo inspecciones de las solicitudes de renovación de licencias comerciales de Upbit desde finales de agosto del año pasado y encontró 700.000 casos en los que KYC (verificación del cliente) no se hizo correctamente. La industria de activos virtuales se centra en las posibles multas, ya que la Ley de Transacciones Financieras Especiales permite multas de hasta 100 millones de wones por infracción. La UIF también descubrió que Upbit violó las reglas al hacer negocios con operadores virtuales extranjeros no declarados, lo que dio lugar a sanciones. Un funcionario de Upbit explicó que era difícil identificar intercambios extranjeros no declarados en la cadena de bloques.
