Los fiscales del Reino Unido procedieron a incautar la criptomoneda y los activos del acusado, Craig Costello, que se utilizaron en un plan de tráfico de drogas por valor de hasta 1,6 millones de libras esterlinas que incluía el contrabando de cocaína al país.
Los fiscales del Reino Unido han iniciado acciones para congelar las participaciones y la riqueza residual de criptomonedas en poder de Craig Costello. Costello fue el último de los cuatro asociados de Teesside que habían sido condenados por participar en una red mundial de tráfico de drogas.
Según el Gaceta en vivolos investigadores financieros pudieron rastrear el valor de Ethereum Classic de £4.012,21 hasta las cuentas de Costello. Los fiscales alegan que estas propiedades en línea fueron adquiridas mediante la venta de drogas. Los registros bancarios indican depósitos regulares en su cuenta bancaria que se ajustan a los patrones del narcotráfico.
Fortuna construida sobre un imperio internacional de las drogas
Entre 2015 y 2016, Costello colaboró con John Watson, Steven Beazley y Dave Wright. La organización estaba dirigida por el narcotraficante de Stockton Jon Moorby y el gángster de Merseyside Lance Kennedy, que ayudaban a las importaciones españolas y belgas de cocaína al Reino Unido.
Kennedy operaba un negocio de cocaína de aproximadamente 17 millones de libras esterlinas. Encargó helicópteros para entregar drogas de Clase A en varias rutas. Luego, los envíos viajaban al noreste y Merseyside a través de mensajeros, que transportaban sus mercancías fuera de Kent.
En 2021, se presentaron cargos de conspiración como resultado de la vigilancia policial de Cleveland. Antes del veredicto del jurado, Costello escapó a Oriente Medio. Funcionarios holandeses lo sorprendieron conduciendo en Amsterdam. En 2022, regresó al Reino Unido con una sentencia de nueve años.
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Continúa la batalla legal por los activos incautados
Los fiscales alegan que Costello había obtenido beneficios ilegales por valor de 1,6 millones. El gobierno ya ha subastado su casa de cinco habitaciones, sus cuatriciclos y sus coches caros. Costello y su expareja, Victoria, todavía están en disputa por el producto de la venta de la casa.
Victoria Costello, del Tribunal de la Corona de Durham, afirmó que ella proporcionó el depósito inicial en efectivo. El fiscal Steve McNally indicó que el divorcio estaba pendiente hasta que se llegara a un acuerdo financiero. La documentación indica un valor líquido de la vivienda de £107,722 cuando se liquidan las hipotecas.
Los funcionarios encontraron más de £137,577 en efectivo y otros activos que podrían ser confiscados. Es probable que un juez complete la orden de confiscación este año. Tres de los cómplices de Costello ya habían pagado sus reclamaciones por el producto del delito, pagando menos de 300.000 de un conjunto de más de 4 millones de ganancias.
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