- La policía alemana se apoderó de la criptografía de 34 millones de euros, cierre la plataforma Exch.
- Exchón vinculado al lavado de $ 1.4B de Bybit Hack.
- La plataforma carecía de controles AML, ayudando a las redes de criptomonedas.
En una gran represión del delito cibernético, las autoridades alemanas han incautado € 34 millones de criptomonedas. El movimiento se dirigió a Exch, una plataforma digital sospechosa de ayudar a los delincuentes a ocultar dinero robado. Esta incautación, que anunciaron el 9 de mayo, fue realizada por la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) y la Oficina del Fiscal en Frankfurt.
Exchía acusado de lavar fondos de pirateo de Bybit
Los fondos confiscados también involucraron monedas virtuales famosas como Bitcoin, Ether, Litecoin y Dash. Curiosamente, es la tercera confiscación criptográfica más significativa en la historia del Bka. Aparte de los fondos digitales, la policía también cerró excremento Servidores en Alemania. Estos servidores contenían más de ocho terabytes de datos.
Exch se lanzó en 2014. Si ese es el caso, entonces se ha estado ejecutando tanto en la web abierta como en la oscuridad desde entonces. Se utilizó principalmente para intercambiar una forma de criptomoneda por otra. Sin embargo, recibió atención en los círculos criminales porque carecía de controles contra el lavado de dinero. Identificarse a sí mismo no se registró con los usuarios, y la plataforma no almacenó ninguna información personal. Por esta razón, es fácil ocultar las fuentes de su dinero digital.
En años, unos € 1,9 mil millones en criptomonedas habían transitado a través de la plataforma. Los funcionarios piensan que una buena parte de este dinero provino de fuentes ilegales. Específicamente, creen que el botín del Bybit Hack En febrero de 2025 fue lavado a través de Exch.
Los propietarios de Exch ahora están siendo investigados. Son sospechosos de lavar dinero comercial y operar una plataforma criminal. Curiosamente, el 1 de mayo, los operadores de la plataforma anunciaron que cerrarían las operaciones. Pero la policía alemana se movió rápido. Pudieron recopilar evidencia clave y obtener acceso a los datos y el dinero digital de Exch incluso con poca notificación.
El apagado de la excusa marca un golpe importante a las redes de lavado de cifrado
La investigación no se llevó a cabo por sí sola. Los funcionarios alemanes cooperaron estrechamente con los investigadores holandeses del departamento de investigación fiscal (FIOD). Se espera que esta cooperación sea útil para resolver otros delitos cibernéticos también.
Carsten Meywirth, que dirige la división del delito cibernético en el BKA, enfatizó la importancia de esta acción. Dijo que mientras derriba Exch y tomó millones de fondos ilegales, es un mensaje poderoso. Revela que las autoridades toman una posición seria para eliminar el delito cibernético a gran escala. También comentó que el crimen digital crece rápidamente y tiene que ser resistido con la misma fuerza.
Del mismo modo, el Dr. Benjamin Krause, fiscal público jefe, ZIT, explicó el papel de plataformas como el Exch. Dijo que el intercambio de criptografía hace que sea un juego más fácil para los delincuentes ocultar las ganancias ilegales, como cuando se piratearon y como resultado del robo de datos. Esto, por lo tanto, significa que al cerrar las plataformas, está ayudando a ahogar el flujo de dinero sucio.
Finalmente, esta incautación y apagado indican otro movimiento fuerte en la guerra de lavado de dinero digital. A través de la colaboración entre naciones, así como los esfuerzos de la aplicación de la ley, las autoridades están tratando de detener los cibercriminales de usar la criptomonedas como un lugar seguro para la riqueza ilegal.
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