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La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) recurrió a una táctica poco común: presentó una demanda secreta contra Binance. Esto se produce mientras el regulador financiero continúa su represión contra los intercambios de criptomonedas, con Binance y su director ejecutivo, Changpeng Zhao (CZ), bajo acusaciones de violaciones de las leyes de valores, mezcla de activos y malversación de miles de millones de dólares de fondos de clientes a un tercero propiedad de CZ. La táctica del secreto de la justicia no es común entre los reguladores en Estados Unidos. A menudo se utiliza en los tribunales cuando la fiscalía o los acusados desean mantener la confidencialidad de los documentos. El tribunal permite tal acción para proteger la integridad de la información sensible o confidencial para que no se haga pública mientras el proceso esté en curso. Presentar una demanda en secreto de justicia es común para las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en casos penales, pero considerando que la SEC es una autoridad civil, la medida es bastante inusual. Los reguladores civiles suelen presentar acciones abiertas, teniendo el público acceso fácil y gratuito, ya que los asuntos civiles son de interés público, razón por la cual se permite la participación y el conocimiento del público de la acción.
Binance x SEC
Según la SEC, hacer pública la demanda actual contra Binance podría poner en peligro las investigaciones penales en curso o los procesamientos realizados por el Departamento de Justicia (DoJ) de EE. UU. En particular, el Departamento de Justicia ha considerado presentar acusaciones de fraude, pero ha optado por otras vías por temor a las implicaciones para los clientes, como sucedió con el intercambio FTX. En este sentido, la alternativa podría ser la convocatoria de un gran jurado, que generalmente es confidencial según la ley. Un extracto del manuscrito del Departamento de Justicia sobre el tema dice: “Para garantizar el secreto de las audiencias del gran jurado, la Regla de Procedimiento Penal Federal 6(e) prohíbe a la mayoría de las personas presentes durante los procedimientos revelar lo que ocurrió dentro de la sala del tribunal. sin embargo, la prohibición no se aplica a los testigos”. Además, es posible que el Departamento de Justicia haya encontrado denunciantes o denunciantes contra Binance, de ahí el uso de tácticas que no comprometan el caso que están construyendo. Los expertos especulan que el esfuerzo de la SEC por evitar comprometer la integridad del caso del Departamento de Justicia podría ser el preludio de una acusación inminente contra Binance. «Binance probablemente no se opondrá a la demanda de secreto presentada por la SEC por temor a hacer públicas pruebas potencialmente incriminatorias o acusaciones criminales convincentes relacionadas con las actividades de la compañía», dijo el exjefe de la Oficina de Control de Internet de la SEC, John Reed Stark. Siga CriptoPasion en
