Nader Al-Naji, fundador de BitClout, fue demandado por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) por malversar 7 millones de dólares de dinero de inversores. Supuestamente los utilizó para financiar su lujoso estilo de vida, como pagar el alquiler de su mansión en Beverly Hills y dar regalos en efectivo a miembros de su familia.
La SEC también lo responsabiliza por vender 257 millones de dólares en valores no registrados a través del token BTCLT, nativo del proyecto BitClout. Los fondos que Al-Naji utilizó indebidamente proceden de aquí.
“Desde al menos noviembre de 2020 hasta el presente, el acusado Al-Naji recaudó más de 257 millones de dólares ofreciendo y vendiendo valores de criptoactivos a inversores mientras les mentía sobre la naturaleza supuestamente “descentralizada” del proyecto que estaba promocionando y mientras desviaba ilegalmente millones de fondos de inversores hacia compras de lujo para enriquecerse a sí mismo, a sus familiares cercanos y a sus empresas”, se lee en el expediente judicial de la SEC.
También se alega que Al-Naji mintió a los inversores sobre la descentralización del proyecto. La SEC cree que controlaba el proyecto entre bastidores mientras utilizaba la etiqueta de descentralizado para evitar que los reguladores examinaran sus operaciones. La declaración menciona además: “En un intento engañoso de evitar el escrutinio regulatorio, Al-Naji intentó retratar a BitClout como una plataforma “descentralizada” sin “ninguna empresa detrás… solo monedas y código”.
También se afirma que utilizó un seudónimo, Diamondhands, para hablar con los inversores y les prometió que los bitcoins que usaran para comprar el token BTCLT no se utilizarían para fines personales ni relacionados con el proyecto. Al-Naji hizo creer a los usuarios que sus fondos se quedarían en una tesorería y los utilizó para su beneficio personal.
También dio “regalos extravagantes en efectivo (por un total de al menos 2,9 millones de dólares) a miembros de la familia, incluidos los acusados Buse Desticioglu Al-Naji (su esposa) y Joumana Bahouth Al-Naji (su madre)”. Además, los empleados de BitClout recibieron pagos de fondos de inversores, algo que prometió que no haría con sus fondos.
Al-Naji es popular por fundar el protocolo Descentralizado Social (DeSo).
