En breve
La SEC acusa al CEO de PGI Global de operar un esquema Ponzi de criptomonedas por valor de 198 millones de dólares.
A los inversores se les vendieron valores no registrados disfrazados como paquetes de trading de IA.
Este caso marca la primera acción de la SEC en el ámbito criptográfico bajo la nueva presidencia de Paul Atkins.
El martes, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentó formalmente cargos contra Ramil Palafox, CEO de PGI Global, por supuestamente liderar un esquema Ponzi basado en criptomonedas que recaudó 198 millones de dólares hace cinco años, acusándolo de engañar a los inversores con falsas promesas de trading impulsado por inteligencia artificial y rendimientos garantizados. La SEC alegó en un comunicado que más de 57 millones de dólares de esos fondos en efectivo y Bitcoin fueron malversados para uso personal de Palafox y para beneficiar a sus asociados cercanos.
El caso contra Palafox, presentado en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Virginia, es la primera acción de ejecución relacionada con criptomonedas de la SEC bajo la nueva presidencia de Paul Atkins, quien asumió el cargo un día antes. Según la denuncia de la SEC, Palafox dirigía PGI Global, abreviatura de Praetorian Group International, como una tapadera para la venta de valores no registrados enmascarados con términos de moda de la industria de criptomonedas.
Desde enero de 2020 hasta octubre de 2021, Palafox promocionó “paquetes de membresía” que supuestamente garantizaban rendimientos de hasta el 200% a través de una plataforma de trading de criptomonedas y forex impulsada por IA. La firma de trading cripto, conocida formalmente como PGI Global UK Ltd, fue cerrada por el Tribunal Superior del Reino Unido en septiembre de 2022 por operar un esquema de inversión fraudulento. Entre julio de 2020 y febrero de 2021, PGI Global recaudó aproximadamente £612,425 (US$815,000) de inversores. Sin embargo, cuando los prometidos rendimientos no se materializaron, los inversores no pudieron retirar sus fondos.
Palafox, con base en EE. UU., no cooperó con la investigación. El Departamento de Justicia de EE. UU. y el Departamento del Tesoro de EE. UU. confiscaron el sitio web de la empresa después de que se emitiera una orden judicial por el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Virginia. “PGI Global nunca tuvo una plataforma de ‘Auto Trading’ y estaba realizando poco o ningún tipo de trading en nombre de los inversores”, dice la demanda. En cambio, supuestamente, los fondos de los inversores se utilizaron para mantener un sistema de pagos parecido a un Ponzi y para financiar el estilo de vida extravagantemente lujoso de Palafox, que incluye una casa de 1.7 millones de dólares en Las Vegas, múltiples Lamborghinis y 1.18 millones de dólares en joyas de Cartier.
La denuncia detalla cómo Palafox habría simulado actividad criptográfica a través de transacciones circulares y manipuló paneles de control para mostrar falsamente retornos y mantener a los inversores interesados. “Sus afirmaciones engañosas sobre su pericia en la industria cripto y una supuesta plataforma de auto-trading impulsada por IA solo ocultaban un fraude internacional de valores”, comentó Laura D’Allaird, jefa de la Unidad Cibernética de la SEC, en el comunicado.
La SEC también afirma que Palafox transfirió activos anticipándose al colapso del esquema. La denuncia nombra a cuatro demandados de alivio, incluidos la esposa, la madre y el cuñado de Palafox, y busca la devolución de activos y fondos que recibieron, como un pago de hipoteca de 320,000 dólares, un Range Rover y artículos de lujo de Louis Vuitton y Hermès. La agencia también solicita al tribunal que imponga una prohibición permanente sobre la participación de Palafox en ofertas de valores relacionadas con criptomonedas o con MLM, junto con multas civiles y la devolución completa de fondos, mientras que los fiscales federales también lo han acusado en un caso criminal relacionado en Virginia.
Editado por Sebastián Sinclair
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