- La SEC de Tailandia propone un límite diario de 151.000 dólares para las transferencias externas de monedas estables.
- Las transferencias de billeteras de terceros enfrentarían reglas de verificación de propiedad más estrictas.
- Las operaciones con criptomonedas fuera de la plataforma requerirían valores mínimos y divulgación de precios.
La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) ha propuesto un límite diario de 5 millones de baht en moneda estable transferencias que involucran billeteras externas. Las reglas propuestas también requerirían que las transferencias se originen y lleguen a billeteras o cuentas verificadas como pertenecientes al mismo cliente.
La SEC de Tailandia apunta a las transferencias de monedas estables de terceros
La SEC abrió un consulta pública el 11 de septiembre que cubre transacciones de monedas estables manejadas por operadores de activos digitales con licencia. La propuesta tiene como objetivo reducir el lavado de dinero, el cibercrimen y la elusión de los controles de transferencias internacionales.
Bajo la propuesta estructuralos clientes podían transferir hasta 5 millones de baht, o aproximadamente 151.000 dólares, por día a través de cada operador autorizado. El límite se aplicaría por separado a las transferencias entrantes y salientes de monedas estables que involucren cuentas o billeteras externas.
Los operadores también necesitarían verificar que las billeteras de origen y de destino pertenezcan al mismo cliente. Por lo tanto, se prohibirían las transferencias que involucren la cuenta o la billetera de otra persona.
Los controles propuestos operarían junto con los requisitos de las Reglas de Viaje. Los operadores con licencia necesitarían examinar la información de los clientes y monitorear la actividad de blockchain en busca de enlaces a billeteras de alto riesgo, listas de vigilancia y transacciones potencialmente ilícitas.
La SEC también quiere que los valores de transferencia sigan siendo consistentes con las fuentes de ingresos y posiciones financieras declaradas de los clientes. Este requisito podría dar lugar a un escrutinio adicional cuando la actividad de la transacción parezca inconsistente con el perfil financiero de un cliente.
Sin embargo, las transferencias entre operadores de activos digitales regulados por Tailandia estarían exentas del límite máximo de 5 millones de baht cuando ambas empresas cumplan con los requisitos de la Regla de Viaje.
La SEC de Tailandia propone límites a las transferencias de monedas estables a carteras de terceros, con un límite diario unidireccional de ~$150.000
La SEC de Tailandia abrió una consulta sobre las nuevas reglas de las monedas estables que requerirían que los depósitos y retiros a través de operadores de activos digitales regulados se originen y salgan… pic.twitter.com/BNR46y8J2r
– Wu Blockchain (@WuBlockchain) 13 de septiembre de 2026
Las reglas propuestas se extienden más allá de las transferencias de monedas estables
La consulta también cubre transacciones fuera de plataforma realizadas por corredores y distribuidores de activos digitales. Tales transacciones requerirían un valor mínimo de 3 millones de baht, equivalente a aproximadamente 91.000 dólares.
Las empresas que brinden estos servicios deberán revelar los precios de negociación de activos digitales a través de sus sitios web o plataformas. A los corredores también se les prohibiría organizar directamente transacciones fuera de la plataforma entre clientes.
En cambio, los corredores podrían facilitar las coincidencias con los clientes a través de intercambios regulados. La SEC dijo que estas medidas mejorarían la transparencia de los precios al tiempo que reducirían las oportunidades de lavado de dinero y cibercrimen.
Los creadores de mercado y los proveedores de liquidez enfrentarían una supervisión adicional según la propuesta. Las bolsas tendrían que revelar a los creadores de mercado y los activos digitales respaldados por sus actividades de liquidez.
La SEC también propone un control más estricto de los creadores de mercado, los proveedores de liquidez y las bolsas de origen. Estos controles examinarían los orígenes de los activos, los propósitos de las transacciones, la supervisión regulatoria y los posibles conflictos de intereses.
Se aplicarían ciertas exenciones a las empresas que utilizan monedas estables a través de cuentas mantenidas a su propio nombre. Banco de Tailandia-Las instituciones supervisadas también podrían calificar cuando estén autorizadas a usar monedas estables para fines comerciales específicos.
Además, los creadores de mercado que apoyan la gestión de liquidez de las monedas estables en baht también podrían recibir una exención del límite máximo diario.
Los comentarios públicos sobre la propuesta permanecen abiertos hasta el 25 de septiembre de 2026. Las reglas aún no son definitivas y podrían cambiar según los comentarios de las partes interesadas.
Si se adopta, el marco fortalecería la supervisión de las monedas estables por parte de Tailandia y al mismo tiempo otorgaría una mayor responsabilidad a los operadores de activos digitales regulados.
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