La SEC (Comisión de Bolsa y Valores) de Tailandia ha interpuesto una demanda penal contra BG Limited, la compañía responsable del intercambio de criptomonedas Bitget, por presuntas operaciones sin licencia. Las autoridades tienen la intención de restringir el acceso al sitio web de Bitget, a dominios relacionados y a la aplicación móvil desde el 5 de diciembre de 2026.
El regulador sostiene que Bitget ofreció servicios de comercio de criptomonedas a clientes tailandeses entre 2022 y 2025 sin la autorización local necesaria. Una denuncia diferente menciona a una persona indicada como colaboradora en la promoción de Bitget a través de Facebook y YouTube. Se ha instado a los usuarios en Tailandia a revisar sus activos y a tomar acciones adecuadas antes de que se apliquen las restricciones de acceso.
Tailandia se prepara para bloquear el intercambio de criptomonedas Bitget luego de que el regulador financiero del país acusara a la entidad operadora de realizar actividades de activos digitales sin la licencia correspondiente.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) anunció el 5 de noviembre que había presentado una denuncia penal contra BG Limited, la compañía detrás de Bitget, por supuestas infracciones a las regulaciones de activos digitales en el país.
La SEC de Tailandia acusa a Bitget de operar sin licencia
La SEC tailandesa afirma que su investigación reveló actividades que presumiblemente violaron los requisitos de licencias comerciales de activos digitales en Tailandia entre 2022 y 2025.
El regulador manifiesta que Bitget ofreció una plataforma que facilita la compra y venta de criptomonedas como un servicio comercial común, cobrando tarifas a los usuarios por transacción.
Los investigadores también destacaron los esfuerzos de la plataforma para atraer clientes en Tailandia mediante marketing localizado. Se informó que estos esfuerzos incluían un sitio web en tailandés, servicios que mostraban precios en la moneda local y promociones en redes sociales.
La SEC mencionó específicamente las cuentas y comunidades vinculadas a Bitget en X, Telegram y TikTok. Según el Decreto de Emergencia Empresarial de Activos Digitales de Tailandia, las empresas que operan intercambios de criptomonedas necesitan obtener la autorización correcta antes de ofrecer servicios regulados en el país.
La denuncia ha sido remitida a la División de Represión de Delitos Económicos de Tailandia para una investigación más profunda. Sin embargo, esta presentación no determina la culpabilidad penal, ya que corresponde a los fiscales decidir si se deben presentar cargos, y, en última instancia, serán los tribunales quienes resolverán el caso.
Promotor tailandés también mencionado en la queja del regulador
La SEC de Tailandia identificó a una persona que se cree que ayudó a Bitget a promocionar sus servicios entre los clientes locales.
El regulador nombró a Kritsana Kritsananuwat, afirmando que colaboró en la publicidad del intercambio y sus actividades promocionales a través de una página de Facebook llamada Srisiam y un canal de YouTube que opera bajo el nombre SRISIAM.
Según la SEC, estas acciones incrementaron la visibilidad de Bitget y motivaron a más usuarios a utilizar sus servicios.
El regulador considera que esta supuesta asistencia en promoción podría constituir una violación del mismo marco de licencias, ya que las personas que, a sabiendas, facilitan un negocio de activos digitales sin autorización pueden enfrentar consecuencias legales.
Ambas situaciones han sido enviadas para una investigación más detallada.
Los usuarios de Bitget se enfrentan a la fecha límite de acceso del 5 de diciembre
Las restricciones previstas abarcarán el sitio web principal de Bitget, otros dominios relacionados y su aplicación móvil.
El Ministerio de Economía y Sociedad Digital de Tailandia tiene la autoridad para restringir el acceso a plataformas de activos digitales sin licencia, bajo medidas instauradas en 2025 para combatir delitos financieros relacionados con la tecnología y proteger a los inversores.
La SEC ha advertido específicamente a los usuarios que no esperen hasta la fecha límite para tomar decisiones sobre los activos que mantienen en la plataforma.
Se ha animado a los usuarios a revisar sus cuentas y considerar las acciones necesarias para proteger su acceso a las criptomonedas antes del 5 de diciembre.
El regulador también destacó que los clientes que utilizan plataformas no autorizadas podrían no gozar de la misma protección legal disponible para operadores con licencia local. Los riesgos adicionales incluyen la posible exposición a estafas y lavado de dinero.
Tailandia refuerza la supervisión sobre intercambios de criptomonedas extraterritoriales
La restricción proyectada contra Bitget se enmarca en un esfuerzo más amplio de Tailandia por intensificar el control sobre los servicios de criptomonedas que operan en su territorio.
Las autoridades han puesto un mayor énfasis en las plataformas que ofrecen acceso al comercio de activos digitales sin contar con las aprobaciones nacionales necesarias.
Para los intercambios internacionales, este desarrollo subraya la importancia de cumplir con los requerimientos de licencias locales, incluso si sus operaciones están basadas fuera del país.
El caso también establece una distinción considerable entre la disponibilidad global y la autorización regulatoria. Un intercambio puede tener clientes a nivel internacional, pero eso no significa que tenga automáticamente permiso para ofrecer servicios regulados en todas las jurisdicciones.
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