La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) compró cargos contra cinco miembros de un criptoesquema Ponzi: Trade Coin Club que defraudó a más de 100 000 inversores en todo el mundo con 82 000 BTC, valorados en $295 millones en ese momento, según un comunicado de prensa de la SEC del 4 de noviembre. El Trade Coin Club es un esquema piramidal criptográfico que se presenta como un programa de marketing multinivel que funcionó de 2016 a 2018 y prometía ganancias de un bot de comercio de activos criptográficos inexistente. En el momento de la publicación, el valor del Bitcoin robado asciende a aproximadamente $ 1.7 mil millones lo que lo clasifica como uno de los esquemas Ponzi más grandes de todos los tiempos. Entre los procesados se encuentran Douver Torres Braga, quien creó y administró Trade Coin Club, y obtuvo ganancias de al menos $ 55 millones en bitcoin, junto con los promotores del esquema, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor y Jonathan Tereault, quienes recibieron $1.4 millones, $2.6 millones y $625,000, respectivamente.
Esquema cripto Ponzi
Según la SEC, el Trade Coin Club engañó a los inversores para que pensaran que obtendrán ganancias mínimas diarias del 0,35 por ciento de los bots de comercio de criptoactivos al realizar millones de microtransacciones por segundo. Braga se embolsó fondos de los inversores para su uso personal y para pagar a los promotores de la plataforma. El club pagó los retiros de los depósitos de los inversores en lugar de las ganancias generadas por las actividades de los bots de comercio de criptoactivos como lo prometió The Trade Coin Club. La SEC está procesando a los miembros del club. por violar las disposiciones antifraude y de registro de valores, valores y disposiciones de registro de corredores de bolsa. Mientras tanto, la SEC también busca una compensación financiera de los miembros. La SEC afirma que actualmente está iniciando una investigación con herramientas analíticas y de rastreo de blockchain para llevar ante la justicia a quienes cometen fraude de valores. La agencia gubernamental también emitió una advertencia para los inversores: pidiéndoles que se abstengan de invertir en activos identificando señales de alerta, incluidas promesas de altos rendimientos de inversión, vendedores sin licencia o no registrados, representaciones de valores de cuentas de inversión que se disparan y testimonios falsos.
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