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La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha abierto una nueva demanda que involucra al intercambio Coinbase. Esta vez, la SEC acusa al intercambio de enumerar nueve criptomonedas que en realidad son valores. La lista está compuesta por las siguientes criptomonedas: AMP (AMP); Rally (RLY); DerivaDEX (DDX); XYO(XYO); Token de Gobernanza Rari (RGT); LCX (LCX); Powerledger (POWR); Finanzas DFX (DFX); Kromatika (KROM). Según la SEC, un token digital puede clasificarse como un activo de seguridad. Para ello, basta que este token cumpla con la clasificación de ‘contrato de inversión’, es decir, si constituye una inversión de dinero en una empresa común, con una expectativa razonable de ganancia derivada del esfuerzo de otros. En este sentido, los nueve tokens se clasifican como valores en opinión de la SEC. Y Coinbase, por otro lado, no tiene licencia para comercializar este tipo de producto. Pronto, el intercambio enumeró los nueve tokens anteriores de manera irregular.

Gerente de Coinbase acusado de tráfico de información privilegiada

El caso, aparentemente, está relacionado con el arresto del ex gerente de producto del intercambio, Ishan Waji, que tuvo lugar el jueves (21). Según los cargos, Wahi utilizó información privilegiada para obtener cerca de R$ 5,7 millones en ganancias ilícitas. Ishan Wahi, su hermano Nikhil Wahi y su amigo Sameer Ramani están acusados ​​de promover un esquema que involucra precisamente la cotización de tokens. Ishan estaba advirtiendo a Nikhil sobre qué fichas enumeraría Coinbase antes de que la empresa revelara el hecho. Luego, Nikhil y Ramani comprarían los tokens y obtendrían grandes ganancias cuando Coinbase publicara sus listados. “Antes de estos anuncios, que a menudo resultaron en un aumento en los precios de los activos, Nikhil Wahi y Ramani supuestamente compraron al menos 25 criptomonedas, nueve de las cuales eran valores. Luego, normalmente venderían justo después de los anuncios, para obtener ganancias”, dijo la SEC.

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listados irregulares

Además del uso de información privilegiada por parte del trío, Coinbase también cometió irregularidades según la SEC. En la denuncia, la Comisión dijo que los nueve tokens tienen “marcas que los definen como valores”. Por ejemplo, los tokens tienen representaciones continuas de los emisores y sus equipos de administración sobre el valor de inversión de los tokens. La SEC también identificó “esfuerzos de gestión que contribuyen al valor de los tokens y la disponibilidad de mercados secundarios para el comercio”. “Por lo tanto, en todo momento relevante para la conducta alegada en esta demanda, un inversionista razonable en los nueve valores de criptomonedas continuaría observando los esfuerzos del emisor y sus promotores, incluidos sus esfuerzos futuros, para aumentar el valor de su inversión, “, dijo. la SEC. Según la ley de valores, los tokens que se basan en “esfuerzos de gestión por su valor” se incluyen en la definición de la SEC. Este es el caso de las acciones, por ejemplo, cuyo valor surge de la capacidad de las empresas y sus controladores para entregar valor a los accionistas. Por lo tanto, la SEC ha evaluado que los tokens enumerados en la denuncia tienen características similares a las de las empresas y, como tal, Coinbase no puede comercializarlos sin autorización.

Coinbase y las criptomonedas responden

También el jueves, Coinbase impugnó la decisión de la SEC a través de su blog. En la nota, la compañía dijo que presentó una petición ante la SEC para mejorar la “legislación sobre valores de activos digitales”. El CEO Brian Armstrong dijo que la compañía continúa mejorando sus sistemas para detectar fraudes en listados y operaciones. Mientras tanto, Kromatika Finance, el protocolo de intercambio descentralizado (DEX) detrás del token KROM, fue el único de nueve en tomar una posición en la acción. Pero el equipo de Kromatika se limitó a decir que no tiene participación en casos de información privilegiada. “Hemos aprendido que nuestro token KROM se menciona en una acusación de la SEC por tráfico de información privilegiada. Esta queja es contra un empleado de Coinbase. Nosotros, Kromatika Finance, no estamos involucrados en este caso, ni tampoco nuestros empleados”, dijo el equipo. Según Kromatika, Coinbase no ha consultado a su equipo sobre una posible inclusión del token en la plataforma. Por lo tanto, el protocolo declaró que no tiene una participación directa en la lista de tokens.

La falta de regulación crea un área gris

Aunque EE. UU. no tiene una ley que regule las criptomonedas, la SEC ha estado analizando las ofertas de tokens por parte de las empresas desde 2018. Ese año, la explosión de financiamiento a través de la Oferta Inicial de Monedas (ICO) llamó la atención del municipio, que comenzó a monitorear a las empresas. . La SEC no ha regulado este mercado, pero ha tomado la posición de que casi todos los tokens vendidos en una ICO son valores no registrados. Por lo tanto, la compañía comenzó a cerrar el cerco a todas y cada una de las ofertas de activos digitales. Actualmente, la mayor demanda de la SEC en este sentido es contra Ripple, la empresa que emite la criptomoneda XRP. En la demanda presentada contra la empresa, la SEC busca 1.300 millones de dólares contra la empresa por supuestamente vender XRP sin autorización. Ripple, por su parte, niega que XRP sea un valor. Lea también: El ‘contagio’ de criptomonedas parece haber terminado, dice Citi Lea también: Las empresas de criptomonedas se unen para lanzar la interoperabilidad de Metaverse

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