Las autoridades indias están buscando al fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, por una nueva estafa que involucra a Bitcoin (BTC) luego de las acusaciones en su contra en el país. Un abogado indio informó haber perdido casi 220 Bitcoins en una estafa de Kumbhani. Según la denuncia, el estafador convenció al abogado de invertir 54 BTC con él. En posesión de los Bitcoins, Kumbhani reportó supuestas ganancias al abogado indio, en la idea de demostrar que la inversión estaba funcionando. Sin embargo, Kumbhani siempre convenció al abogado de que ese no era el momento ideal para sacar provecho de las ganancias. Además, lo convenció de reinvertir el dinero en otras plataformas criptográficas. El abogado afirma que luego reinvirtió otros 166 Bitcoins, que serían las ganancias de su solicitud. Como dice la denuncia, el fraude comenzó en 2016 y continuó hasta 2021. El estafador habría utilizado el dinero del abogado para configurar y operar BitConnect, una de las mayores estafas en la historia del criptomercado.
Estafas de BTC en India
También según el informe, cuando el abogado, en 2021, pidió recuperar sus 200 Bitcoins, Kumbhani desapareció. Así, sin sus criptomonedas, el abogado se vio engañado y acudió a las autoridades para denunciar el caso. A partir de ahí, comenzó la investigación. “Kumbhani probablemente se mudó de la India a otra dirección desconocida en un país extranjero. Desde noviembre, la Comisión ha estado consultando con las autoridades reguladoras financieras del país en un intento por localizar su dirección. Sin embargo, por el momento se desconoce su ubicación”, dice un documento del gobierno estadounidense que también investiga al estafador. Kumbhani debe responder por los delitos de fraude electrónico, operando un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Además, será acusado de tres conspiraciones: cometer fraude electrónico; manipular los precios de las materias primas; y lavado de dinero internacional. En septiembre del año pasado, el principal promotor de BitConnect en América del Norte, Glenn Arcaro, se declaró culpable. En noviembre, los fiscales dijeron que venderían alrededor de $57 millones en criptomonedas incautadas a Arcaro. Este mes, un juez aprobó una orden modificada para la venta. Lea también: BNB Chain y Platzi lanzan programa de capacitación Web3 Lea también: GitPOAP recauda BRL 20 millones para llevar las contribuciones de Github a la cadena de bloques
