La Policía Federal Australiana (AFP) ha abierto investigaciones sobre estafas de phishing de aprobación que han robado fondos de unos 2.000 monederos vinculados a usuarios australianos. La información fue revelada por una investigación de Chainalysis llamada 'Operación Spincaster' que estudió estafas de esta naturaleza en seis países a partir de mayo de 2021. Los estafadores han robado más de 4.000 millones de dólares a usuarios de todo el mundo durante el período que investigó la empresa de análisis de blockchain.
En un blog publicado por Chainalysis el mes pasado, el superintendente detective de la AFP, Tim Stainton, afirmó: “La información que hemos reunido en colaboración a lo largo de la Operación Spincaster ha arrojado luz clara sobre las nuevas tácticas utilizadas por los ciberdelincuentes en sus continuos esfuerzos por defraudar a los australianos, y formará una parte clave de nuestras investigaciones en curso para identificar a las víctimas de delitos cibernéticos y desmantelar a los delincuentes en Australia”.
En relación con las investigaciones iniciadas a raíz de la operación de Chainalysis, un comunicado de la AFP decía: “La AFP tiene investigaciones en curso sobre las pérdidas australianas identificadas en la Operación Spincaster y ha desarrollado más información sobre las tácticas de estafa de criptomonedas para ayudar a evitar que más australianos sean estafados”.
Las estafas de phishing para obtener aprobaciones implican que los cibercriminales engañen a las víctimas para que firmen transacciones maliciosas que les den acceso a los fondos de las víctimas. La mayoría de las veces, las víctimas caen en esquemas que prometen altos rendimientos; estos esquemas se utilizan para manipular a usuarios de criptomonedas desprevenidos para que aprueben transacciones fraudulentas. Con eso, los actores maliciosos logran vaciar las billeteras de sus objetivos. Otra forma popular de realizar estafas de phishing es introducir el elemento romántico para engañar a las víctimas. En otras palabras, estafas románticas.
La AFP está colaborando con Chainlaysis y otras muchas partes interesadas para asegurarse de que puedan poner fin a las estafas de phishing de aprobación que afectan a los usuarios del país. Un grupo que participa en el éxito de la investigación son los intercambios de criptomonedas que operan en Australia.
Tim Stainton agradeció su participación y mencionó: “Agradecemos a las casas de cambio digitales, BTC Markets, Binance, Crypto.com, Ebonex, Independent Reserve, OKX, SwyftX y Wayex, por su compromiso de identificar a las víctimas australianas, brindar apoyo y prevenir la victimización continua y la pérdida monetaria en Australia”.
