La Policía Federal de Brasil y las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de EE. UU., junto con la ayuda de muchas otras agencias de cumplimiento, han descubierto una red global de criptofraude, según un comunicado de prensa emitido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. el 6 de octubre. La red de fraude criptográfico con sede en Curitiba, Brasil, tomó la forma de una plataforma de inversión en activos digitales y fue dirigida por Franciso Valdevino da Silva, también conocido como el «Jeque de Bitcoin», según informes de los medios locales. Da Silva y su compañía presuntamente cometieron delitos. de lavado de dinero internacional, operación de una empresa criminal, fraude y delitos contra el sistema financiero nacional. La red llevó a inversionistas defraudados a través de una docena de países al afirmar haber desarrollado productos financieros completos relacionados con criptografía y al promover anuncios y licencias de asociaciones fraudulentas . Las víctimas invirtieron millones en las criptomonedas con poco o ningún valor que fueron creadas por el anillo. Luego de la reubicación del comandante de la firma criminal transnacional a Brasil en enero de 2022, los agentes especiales de HSI estacionados en la Embajada de los Estados Unidos en Brasilia, Brasil, solicitaron ayuda del brasileño. Policía Federal para gestionar actividades de investigación multilaterales.
“Operación Poyais”
Las fuerzas del orden público brasileñas llevaron a cabo una investigación llamada «Operación Poyais», en la que realizaron 20 allanamientos y allanamientos en varios estados, incluidos Santa Catarina, São Paulo y Río de Janeiro. Descubrieron que el grupo lavó hasta 4 mil millones de reales brasileños ($ 800 millones), que movieron a través del sistema bancario brasileño. La policía también descubrió que la compañía de da Silva tenía un personal considerable de comerciantes de criptomonedas calificados que usaban los activos de las víctimas para hacer obtener más ganancias a través del comercio. La policía confiscó los activos lavados junto con lingotes de oro, vehículos de lujo, bienes raíces, ropa de diseñador, joyas, relojes y otros artículos costosos. Los medios locales informaron que varias celebridades locales fueron víctimas del esquema Ponzi, incluidos modelos, personalidades de la televisión y la actriz Sasha Meneghel, quien supuestamente perdió 1,2 millones de reales, junto con futbolistas anónimos. Otras víctimas tienen su sede en EE. UU. y en “al menos otros diez países”, según las autoridades. El abogado de Da Silva dijo que tal allanamiento es “la medida habitual en procedimientos de investigación de esta naturaleza” y que el cliente está cooperando con la policía en la investigación en curso.
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