Las autoridades chinas han anunciado el primer caso de confiscación de criptomonedas en el país a través de un fallo judicial. Según un informe, una investigación realizada por la policía china ha descubierto un caso de juego en línea transfronterizo a gran escala con una facturación de 400 mil millones de yuanes (aproximadamente $ 56 mil millones). Se descubrió que una criptomoneda estaba en el centro de la operación, facilitando las actividades ilícitas. La policía declaró:
Investigación preliminar de este caso de apuestas en línea, la cantidad involucrada en el caso alcanzó los 4000 mil millones, hubo más de 5 personas involucradas, el servidor se instaló en el extranjero, el método de lavado de fondos utilizó la moneda virtual más difícil y la columna vertebral principal de el caso puede estar en el extranjero.
Este desarrollo significa un hito notable en los continuos esfuerzos de China para tomar medidas enérgicas contra las actividades ilícitas que involucran criptomonedas. El gobierno ha estado reforzando progresivamente las regulaciones sobre el comercio de criptomonedas desde 2017.
Investigación sobre este caso criptográfico iniciado en 2021
El caso salió a la luz inicialmente el 28 de julio de 2021, cuando Xiong Xong, residente del condado de Shayang en la provincia de Hubei, informó a la comisaría de policía de Jishan sobre su participación en juegos de azar con teléfonos móviles. El simple caso de los juegos móviles dio un giro ominoso cuando Xiong observó a sus colegas reuniendo sumas sustanciales de dinero. El convincente atractivo de la riqueza transformó lentamente la experiencia de los juegos móviles en algo siniestro. Después de descargar la aplicación del juego, Xiong experimentó un éxito inicial y ganó miles de yuanes. Sin embargo, su suerte empeoró a medida que aumentaba sus apuestas, lo que finalmente provocó pérdidas que superaron los 100 000 yuanes (USD 14 000). Como resultado de una investigación exhaustiva, las autoridades chinas supuestamente descubrieron una red criminal internacional a gran escala que utilizaba criptomonedas para ofuscar sus actividades ilícitas. Los informes locales sugieren que este uso de la criptomoneda hizo que fuera extremadamente difícil para las autoridades rastrear el origen de los fondos y comprender el alcance total de la operación. Posteriormente, un acontecimiento significativo condujo al arresto de personas en múltiples provincias, desmantelando 14 presuntas bandas criminales. Más de 130 personas fueron detenidas y las autoridades confiscaron computadoras, teléfonos móviles y tarjetas bancarias como parte de la operación. La policía local lo ha descrito como el primer caso de recuperación de moneda virtual en el país. Qiu Moumou, el presunto autor intelectual y principal sospechoso, ahora enfrenta un juicio después de un esfuerzo de dos años por parte de las autoridades. Los juegos de azar han sido ilegales en la República Popular China desde 1949. En septiembre de 2021, China declaró oficialmente que todo el comercio de criptomonedas era ilegal. A pesar de la prohibición inicial del comercio de criptomonedas en 2019, las actividades comerciales persistieron a través de los intercambios de divisas. Hasta la fecha, los inversores y las empresas se han acercado con cautela a la entrada en la región de la ciudad. Sin embargo, esta prohibición no ha disuadido a millones de chinos de seguir interactuando con las criptomonedas.
La capitalización total del criptomercado fue de 1,15 billones de dólares en el gráfico de un día | Fuente: TradingView Imagen destacada de The Financial Times, gráfico de TradingView.com
