El miércoles por la noche, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC) anunció que se había asociado con Gemini (GEMI) para solicitar que el tribunal le otorgue protección contra la sentencia en el caso presentado por el regulador contra la bolsa en 2022.
La CFTC indicó que llevó a cabo un exhaustivo reevaluación del caso, examinando la historia de la investigación, las evidencias que sustentaron la decisión de presentar cargos y cómo se llevó a cabo el litigio.
CFTC menciona falta de credibilidad
A raíz de esta revisión, la CFTC concluyó que la denuncia no debió ser presentada y que de acuerdo al enfoque actual de aplicación de la agencia, no se habría imputado.
En su comunicado, el regulador expuso varias razones para esta determinación, señalando que la denuncia se basaba principalmente en el testimonio de un denunciante al que consideraron poco creíble.
Además, argumentó que la investigación no se centró en los supuestos estafadores involucrados en la disputa principal, sino que persiguió a Gemini, a quien caracterizó como víctima de un engaño, por alegaciones de declaraciones falsas realizadas durante el proceso de solicitud de registro de la empresa.
La CFTC también afirmó que existían serias dudas sobre la solidez de las pruebas en contra de Gemini. La agencia sostuvo que el personal había influido inapropiadamente en la autoridad regulatoria de la CFTC de manera que creó una presión para el acuerdo.
¿Qué pasará con la orden judicial restante de Gemini?
Con base en sus hallazgos, la CFTC expresó que buscar la aplicación de las disposiciones potenciales de la orden de consentimiento ya no sería beneficioso para la misión del regulador ni para el interés público.
La CFTC explicó que las partes no prospectivas de la orden de consentimiento, como la sanción civil monetaria, ya han sido cumplidas, y afirmó que mantener vigentes los elementos prospectivos restantes, incluida la medida cautelar, no sería justo.
Gemini había resuelto previamente los cargos de la CFTC en enero de 2025, durante las últimas semanas de la administración del presidente Joe Biden. Como parte de ese acuerdo, Gemini pagó una multa de 5 millones de dólares y aceptó una orden judicial que prohíbe a la empresa hacer declaraciones engañosas o falsas ante la CFTC.
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