La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) ha conseguido imponer una multa masiva al inversor fraudulento en criptomonedas Abner Alejandro Tinoco y a su empresa Kikit & Mess Investments, LLC. Este hecho marca el final de una demanda judicial de tres años.
CFTC contra Abner Tinoco
En octubre de 2021, la CFTC anunció un caso de ejecución civil contra Tinoco y su firma de inversión acusando a ambas partes de solicitaciones y apropiación indebida de más de $3.9 millones pertenecientes a 61 clientes. La Comisión explicó que a partir de al menos septiembre de 2020, Tinoco presentó a Kikit como una empresa de inversión que ayudaba a los clientes a administrar sus carteras mediante operaciones en los mercados de divisas y criptomonedas. Sin embargo, informes e investigaciones pronto revelaron que los acusados habían desviado los fondos recibidos de clientes desprevenidos para financiar la vida personal de Tinoco mediante la adquisición de un jet privado, una mansión, automóviles y algunas propiedades inmobiliarias, entre otros. Además, también presentaron algunas «ganancias» falsas a los inversores con estos fondos, aplicando el mecanismo de un típico esquema Ponzi. Además de iniciar una demanda, la CFTC convenció al juez estadounidense David C. Guaderrama para que ordenara la congelación de todos los activos pertenecientes a Tinoco y Kikit & Mess Investments para presentar registros de transferencias. En marzo de 2022, la CFTC también recibió una orden de consentimiento inicial de medida cautelar permanente contra los acusados, prohibiéndoles comerciar en cualquier mercado regulado por la CFTC o posiblemente infringir cualquier otra regulación y ley de la CFTC en la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA).
Tinoco pagará 19 millones de dólares a la CFTC y 12 millones a víctimas de fraude
En un comunicado de prensa del 26 de julio de 2024, la CFTC anunció que el juez estadounidense Guaderrama dictó una orden final contra Abner Tinoco y su empresa de inversiones en la que ordena a ambas partes pagar múltiples multas que culminan en más de 31 millones de dólares. Se espera que los acusados paguen conjuntamente 6,20 millones de dólares como compensación a 199 víctimas de fraude, al tiempo que pagan otros 6,25 millones de dólares en restitución con crédito dólar a dólar por cualquier pago de liquidación a las víctimas. Además, Tinoco y Kikit pagarán una multa monetaria civil adicional de 18,7 dólares, lo que representa tres veces los fondos robados a través de su plan de inversión fraudulento. Actualmente, Abner Tinoco permanece confinado en la Institución Correccional Federal de Salford, Arizona, donde actualmente cumple una condena de 84 meses tras declararse culpable de cinco cargos de fraude electrónico tras una acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) en noviembre de 2022. También se ordenó al acusado de El Paso, Texas, pagar 9,02 millones de dólares como compensación a las víctimas.
La capitalización total del mercado de criptomonedas se estima en 2,362 billones de dólares en el gráfico diario | Fuente: Gráfico TOTAL en Tradingview.com Imagen destacada de Reuters, gráfico de Tradingview
