El criptointercambio Kraken debe proporcionar una amplia variedad de información sobre sus usuarios al Servicio de Impuestos Internos (IRS), según un fallo en los EE. UU. Tribunal de Distrito del Norte de California ayer. Según un expediente judicial del viernes, la empresa deberá presentar la documentación completa para cualquier usuario de Kraken que haya comprado, vendido o intercambiado al menos $20 000 en criptomonedas entre 2016 y 2020. La documentación completa incluye nombre, número de identificación fiscal, dirección física, teléfono número, direcciones de correo electrónico y libro de transacciones. Aun así, el juez magistrado Joseph Spiro negó una serie de peticiones separadas del IRS, que incluían solicitudes de información sobre actividades de lavado de dinero, patrimonio neto de los clientes y su fuente de riqueza, entre otros. Karen Cincotta, agente del IRS que lleva el caso , ha declarado que la plataforma cuenta con más de 4 millones de usuarios y ha procesado $ 140 mil millones desde su apertura en 2011. Sin embargo, según Cincotta, solo 288,330 clientes han presentado declaraciones de impuestos oficiales, un número «empequeñecido por la cantidad de actividad comercial que ocurre». en Kraken.”Payward Ventures Inc, que opera Kraken, una de las terceras bolsas más grandes del mundo según Coingecko, ha estado luchando contra la agencia gubernamental durante algún tiempo. En abril pasado, un juez rechazó las demandas del IRS para revisar los registros de Kraken, aunque un tribunal superior dio luz verde al IRS para continuar con su investigación. La compañía ha negado repetidamente las solicitudes anteriores de información del IRS, así como otras citaciones. emitida por la agencia. Sin embargo, publicó una guía de impuestos criptográficos en abril. La resolución de ayer se produce en medio de una represión regulatoria generalizada en varias plataformas de criptomonedas. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) llevó a Coinbase, ampliamente nombrada en la investigación de Kraken, a la corte por supuesta oferta de valores no registrados, así como a la sucursal de Binance en EE. UU. Kraken ha estado en constante cambio con los reguladores durante los últimos meses. La SEC impuso una multa de 30 millones de dólares ordenándole detener su servicio de staking a principios de este año, y la compañía ha estado tratando de obtener acceso al sistema de pago de la Reserva Federal sin éxito.
