Kenia lanza una unidad especializada en criptofraude a medida que aumentan las pérdidas, alineando la aplicación de la ley con las nuevas leyes de activos digitales y la cooperación regional.
Kenia tiene intensificado su respuesta al crimen de criptomonedas en medio de pérdidas en rápido aumento. Las autoridades ahora buscan un mayor nivel de aplicación con claridad regulatoria. En consecuencia, el gran cambio institucional ha sido anunciado por la Dirección de Investigaciones Criminales. La medida refleja un aumento de la urgencia en medio de un aumento del fraude digital en todo el país.
Kenia refuerza la aplicación de la ley a medida que se aceleran las pérdidas por criptomonedas
La Dirección de Investigaciones Criminales de Kenia, la DCI, confirmó que se había creado una unidad especializada en criptofraude. La decisión fue motivada por las crecientes pérdidas de los inversores, así como por la creciente sofisticación de los delincuentes. Según el DCI, los inversores locales perdieron hasta 5.600 millones de KES o 43,3 millones de dólares en 2024. En particular, esto representó un aumento anual del 73 por ciento.
Además, la DCI dijo que los delincuentes explotaban cada vez más el anonimato disponible en las plataformas en línea. Por lo tanto, la nueva unidad se centrará en las estafas criptográficas y los delitos cibernéticos asociados. Los funcionarios calificaron la iniciativa como una represión “despiadada”. El objetivo es seguir el ritmo de los cambios en las redes de delincuencia digital.
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Rosemary Kuraru, jefa del laboratorio forense de DCI, explicó el enfoque de la agencia. Dijo que las fuerzas del orden deben innovar al mismo ritmo que los delincuentes. Además, enfatizó la necesidad de habilidades especializadas y herramientas avanzadas. Sus comentarios reflejaron una creciente preocupación institucional.
El anuncio también estuvo precedido por un nuevo Módulo de Capacitación en Investigación de Blockchain y Criptomonedas. El programa fue cofinanciado por la Unión Europea. Se centró en análisis forense de blockchain e investigaciones transfronterizas. Según el ICD, más de diez países africanos estuvieron representados por funcionarios.
Kuraru dijo que la capacitación se llevó a cabo en rastreo de transacciones e investigación de billeteras. También abordó los delitos relacionados con el intercambio y las mejores prácticas internacionales. Además, el programa enfatizó la cooperación transfronteriza.
Las autoridades de Kenia informaron de un aumento en la actividad policial este año. Se han realizado decenas de arrestos relacionados con el fraude criptográfico. Las estafas reportadas en los medios fueron por supuestos $119,000, $100,000 y $30,000. Sin embargo, la mayoría de los resultados del procesamiento están pendientes.
Las reformas regulatorias dan forma al panorama criptográfico de Kenia
Mientras tanto, se están realizando esfuerzos para hacer cumplir la ley junto con importantes cambios regulatorios. La Ley de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales o Ley VASP de 2025 entró en vigor el 4 de noviembre. La aprobación presidencial tuvo lugar el 15 de octubre. La ley establece una amplia estructura de supervisión y concesión de licencias.
Según la Ley, el Banco Central de Kenya y la Autoridad de Mercados de Capitales son los principales reguladores. La criptomoneda no es moneda de curso legal, pero es legal. Por lo tanto, la ley busca dilucidar la antigua zona gris legal de Kenia. Las autoridades dicen que esa claridad debería ayudar a generar confianza en el mercado.
Pero hasta el momento no se han emitido licencias. Los reguladores todavía están preparando regulaciones de implementación. Hasta entonces, la supervisión es transitoria. Sin embargo, los funcionarios ven el marco como una base para un crecimiento más seguro.
Desde entonces, la política fiscal ha cambiado. Kenia había reemplazado un controvertido impuesto del tres por ciento sobre las transacciones de activos digitales. En cambio, ahora existe un impuesto especial del diez por ciento sobre las tarifas del servicio de cambio. Este cambio entró en vigor el 1 de julio de 2025. Los responsables políticos dijeron que la medida favorece una participación más justa.
En definitiva, las pérdidas derivadas de la ciberdelincuencia siguen siendo sustanciales. El DCI citó 231,5 millones de dólares en dinero perdido por delitos cibernéticos en 2024. Esto colocó a Kenia entre los mercados más afectados de África. Los investigadores han trabajado en más de 500 casos de activos digitales en tres años.
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