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Un informe de los medios locales ha confirmado que los principales proveedores de servicios de criptomonedas están siendo investigados en India por sospecha de posible evasión fiscal.

El desarrollo sigue a informes anteriores de evasión de impuestos indirectos por parte de la compañía que administra uno de los intercambios de cifrado más grandes del país, WazirX. Después de lo cual, fuentes oficiales confirmaron a ANI que los funcionarios de la Dirección General de Inteligencia de GST están buscando otras criptoempresas por evasión fiscal masiva. Si bien se esperan más detalles, sabemos que WazirX, administrado por Zanmai Labs Private Limited Ltd y propiedad de Binance, con sede en Seychelles, está bajo fuego por supuesta evasión de 400 millones de rupias en impuestos sobre bienes y servicios (GST). En este sentido, el Ministerio de Hacienda ha señalado,

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“El GST Mumbai East Commissionerate de la zona de Mumbai, mientras investigaba las actividades comerciales del intercambio de criptomonedas WazirX, detectó una evasión de GST de 40,5 millones de rupias. El Commissionerate también recuperó Rs 49,20 Crores en efectivo correspondientes al GST evadido, intereses y multas “.

¿Qué pasó?

En el caso de WazirX, los reguladores han detectado discrepancias en las comisiones cobradas por transacciones involucradas en transacciones fiat-cripto. Se encontró que,

“[WazirX] pagaba GST solo sobre la comisión ganada en rupias, pero no pagaba GST sobre la comisión ganada en WRX “.

Vale la pena señalar que el Ministerio de Finanzas ha reiterado en su comunicado de prensa que el GST a una tasa del 18% se aplica a las tarifas de esta transacción. También ha explicado que la investigación es “parte de la campaña especial contra la evasión de impuestos, que se basa en la minería de datos intensiva y el análisis de datos, iniciada por CGST Mumbai Zone”. El comunicado declaró además,

“Los oficiales de la zona de CGST Mumbai están investigando transacciones comerciales relacionadas con el espacio económico emergente como el comercio electrónico, los juegos en línea, los tokens no fungibles para identificar las áreas de posible evasión de impuestos”.

También señaló que el departamento de CGST investigará todos los intercambios de criptomonedas que se encuentren en la zona de Mumbai y también “intensificará este impulso en los próximos días”. Estos son desarrollos cruciales ya que el país todavía está esperando un marco legislativo que pueda brindar una orientación clara a los actores de los sectores. En un mercado con un estimado de 15 millones de poseedores de criptomonedas, los perros guardianes se han vuelto más estrictos últimamente. Se estima que los indios ahora tienen cerca de $ 6.6 mil millones en activos criptográficos


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