Hace unas dos semanas, el espacio criptográfico se enfrentó a otro presunto tirón. Esta vez, la plataforma de juegos de azar y el casino blockchain ZKasino estuvo en el centro de las acusaciones, y muchos inversores afirmaron que se les había acabado el dinero. A pesar de las acusaciones, ZKasino continuó publicando X actualizaciones antes de desaparecer del ojo público con el dinero de los inversores. El acontecimiento más reciente muestra que las autoridades holandesas arrestaron a un sospechoso en los Países Bajos y en el proceso se confiscaron más de 12 millones de dólares.
Presunto estafador de criptomonedas arrestado
El Servicio de Información e Investigación Fiscal de los Países Bajos (FIOD) reveló el miércoles que un hombre de 26 años había sido arrestado a principios de esta semana por tirar la alfombra de ZKasino. Según el comunicado de prensa, las autoridades holandesas comenzaron a investigar la estafa de la plataforma de criptoapuestas de 33 millones de dólares el 25 de abril. La investigación criminal comenzó con los informes en línea de la criptocomunidad y la información de los departamentos de inteligencia del FIOD. El personal del equipo de Cumplimiento de Delitos Financieros de Binance ayudó al FIOD durante la investigación, ayudando a «asegurar millones de euros en criptomonedas». Asimismo, la Fiscalía ayudó al equipo de investigación a contactar a los miembros del Equipo ZKasino. El 29 de abril, la FIOD arrestó a un hombre sospechoso de “fraude, malversación y lavado de dinero”. La detención del sospechoso se amplió a catorce días con “fines de investigación” tras ser llevado ante un magistrado. Como parte de la investigación, las autoridades registraron la casa del sospechoso y confiscaron alrededor de 11,4 millones de euros, por un valor aproximado de 12,25 millones de dólares, en diferentes bienes. La FIOD se apoderó de bienes inmuebles, coches de lujo y diversas criptomonedas. Las autoridades holandesas no descartan más arrestos, ya que se requerirá la cooperación de los estafadores involucrados para recuperar y devolver el dinero robado a la víctima.
ZKasino, ¿una estafa desde el principio?
Como informó CriptoPasion, los rumores de estafa de la plataforma de apuestas criptográficas comenzaron en marzo cuando el intercambio descentralizado (DEX) ZigZag hizo serias acusaciones contra el proyecto. Según el intercambio de cifrado rival, ZKasino no había pagado a los desarrolladores y otros contratistas que ayudaron a construir la plataforma. Además, ZigZag afirmó que la recaudación de fondos y la valoración del proyecto probablemente eran falsas. La publicación agregaba que el ecosistema de $40 millones previamente anunciado no era real y probablemente nunca se pagaría en moneda real. A pesar de que sonaron las alarmas, la confianza en el proyecto criptográfico no se desmoronó por completo hasta el 20 de abril. Los usuarios comenzaron a informar actividad sospechosa después de que el sitio web comenzó a mostrar cambios. Un usuario de X señaló que, anteriormente, la pregunta «¿Cómo funciona Brid-To-Earn?» La sección de la plataforma declaró que el Ethereum puente se devolvería a los inversores cuando la cadena y su token nativo, ZKAS, estuvieran activos. Sin embargo, esta parte del texto supuestamente fue eliminada.
¿Dónde está nuestro ETH? pic.twitter.com/fV3d5iFbq4
— Noé G (@0xNoe) 20 de abril de 2024
Vale la pena señalar que ZKasino hizo creer a los inversores que recuperarían sus inversiones en un plazo de 30 días. El equipo había prometido la posibilidad de retirar su Ethereum puenteado 1:1. En cambio, los usuarios descubrieron que sus fondos estaban bloqueados en ZKAS con un período de adquisición de derechos de 15 meses. Las preocupaciones aumentaron después de que el puente se volvió inaccesible después de que la cadena entrara en funcionamiento. Más tarde, el equipo afirmó que estaba «inactivo por mantenimiento y será reelaborado junto con este lanzamiento». La cuenta X del proyecto continuó publicando actualizaciones hasta el 24 de abril, cuando anunció que Bridge estaba activo nuevamente. A pesar de las quejas de los usuarios sobre los fondos robados, la publicación agrega que los usuarios pueden «transferir sus $ZKAS de la cadena ZKasino a Ethereum y similares». Después de esta final correo y la falta de atención a la situación, los usuarios confirmaron sus sospechas de que habían sido rudos. La investigación de FIOD señaló que las promesas de ZKasino nunca debieron cumplirse, ya que la configuración del contrato inteligente sugiere que el «retorno no fue el previsto» del fondo.
La capitalización total del mercado de cifrado es de 2,22 billones de dólares en el gráfico quincenal. Fuente: TOTAL en TradingView Imagen destacada de Unsplash.com, gráfico de TradingView.com
