El banco central holandés se ha quedado sin paciencia con el espacio criptográfico. Avisan a ciertos participantes de la industria que tienen hasta 2020 para registrarse. Es entonces cuando estarán sujetos a la «supervisión de integridad».
El martes, el De Nederlandsche Bank tuvo que comenzar a supervisar negocios relacionados con las criptomonedas en virtud de la quinta directiva europea contra el lavado de dinero (AMLD5).
A pesar de las criptomonedas, especialmente bitcoin, el banco central sigue preocupado. Su queja principal es que las divisas digitales son vulnerables a los delitos financieros.
El movimiento del banco central es preocupante por varias razones, incluyendo el hecho de que será imposible para los participantes de la industria criptográfica hacer negocios en Holanda sin la supervisión del gobierno.
De criptopalabras a las acciones
«Las empresas que ofrecen servicios para el intercambio entre dinero virtual (criptos) y dinero regular, y proveedores de billetera criptográfica» deben comunicarse con el DNB, señalan las declaraciones.
Los miembros de la junta y los accionistas de estas compañías también podrían estar sujetos a evaluaciones.
Los que cumplan probablemente estarán sujetos a un alto nivel de supervisión gubernamental. Todos tienen hasta el 10 de enero de 2020 para registrarse.
«A las empresas que no se registren ya no se les permitirá proporcionar servicios y billeteras de intercambio de cifrado», menciona.
El banco advirtió que «si estas empresas nos contactan ahora, podemos contactarlas más fácilmente más adelante y también tener una idea de cuántas empresas estarán bajo nuestra supervisión. Deben demostrar que sus procesos están diseñados efectivamente para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y esa junta los miembros y otros formuladores de políticas gestionan adecuadamente estos procesos».
Años de esfuerzo
La última vez que el DNB planteó tal idea fue a fines de 2018. En ese momento, CriptoPasion informó que el banco central holandés quería regular a las empresas de cifrado al exigirles que obtuvieran licencias para poder operar.
La lógica era la misma. La regulación es necesaria porque «la naturaleza descentralizada y anónima del mercado de cifrado lo convierte en un objetivo para los lavadores de dinero», según el DNB.
Esta vez, el banco central está utilizando una directiva, o propuesta, como la muleta. Lo está haciendo a pesar de que la directiva no se ha implementado en la ley holandesa.
«Estamos obligados a comenzar a supervisar estos negocios bajo la quinta directiva europea contra el lavado de dinero (AMLD5) y su implementación en la ley holandesa. Los criptos son vulnerables a los delitos financieros, por eso es importante establecer una supervisión de integridad ahora», resaltan.
La propuesta está ahora ante la Cámara de Representantes holandesa, según el banco.
El banco central tuvo palabras de despedida sobre la expectativa de discutir su supervisión con los jugadores de cifrado afectados. En aras de agravar a los jugadores criptográficos, el banco central manifestó que espera «discutir nuestra supervisión con ellos, así como la orientación que podemos proporcionar en términos de cumplimiento».
