El gobierno de los Estados Unidos ahora controla una de las billeteras de Bitcoin más ricas, ya que el Departamento de Justicia incautó
$ 3.6 mil millones en criptomonedas robadas del hackeo de 2016 del intercambio de criptomonedas Bitfinex. Dos personas también fueron arrestadas el martes y acusadas de conspirar para lavar dinero en relación con el hackeo valorado en $4.500 millones. Según un comunicado del Departamento de Justicia, la pareja casada, Ilya «Dutch» Lichtenstein y Heather Morgan comparecerán ante un tribunal de Nueva York más tarde hoy. En 2016, se robaron alrededor de 120 000 BTC del intercambio de Bitfinex, que comprendía una gran cantidad del suministro circulante total en ese momento. Si bien los tokens valían alrededor de $ 60 millones en ese momento, a los precios actuales su valoración ha aumentado a $ 4.5 mil millones. La criptografía robada se había movido a la cuenta de Lichtenstein a través de «transacciones no autorizadas» y se transfirieron 25,000 BTC en los últimos cinco años. El destino de los tokens restantes por valor de $ 900 millones sigue siendo desconocido por ahora. Si bien el DOJ en su comunicado ha afirmado que la pareja había conspirado para lavar los tokens adquiridos del hackeo, solo ha insinuado en gran medida y no afirmado explícitamente que también fueron los autores intelectuales del hackeo. Además declaró,
“Después de la ejecución de órdenes de registro autorizadas por la corte de cuentas en línea controladas por Lichtenstein y Morgan, agentes especiales obtuvieron acceso a archivos dentro de una cuenta en línea controlada por Lichtenstein. Esos archivos contenían las claves privadas requeridas para acceder a la billetera digital que recibió directamente los fondos robados de Bitfinex y permitieron que agentes especiales incautaran y recuperaran legalmente más de 94,000 bitcoins que habían sido robados de Bitfinex. El Bitcoin recuperado estaba valorado en más de 3600 millones de dólares en el momento de la incautación”.
La fiscal general adjunta, Lisa Monaco, también señaló en un comunicado que se trataba de “la incautación financiera más grande jamás realizada por el departamento”. Los usuarios de Twitter señalaron en broma en la plataforma que si el gobierno se deshiciera de todos los tokens incautados, el precio de Bitcoin se desplomaría casi instantáneamente. El DOJ también ha publicado una declaración de hechos relacionados con el caso, que establece que las autoridades estadounidenses rastrearon los fondos robados en la cadena de bloques BTC cuando los fondos robados comenzaron a salir de las billeteras de los piratas informáticos hacia las controladas por Lichtenstein y Morgan. Los detectives en línea ya habían vio la transferencia de 94,000 Bitfinex marcó BTC antes de este dinero, lo que llevó a muchos a creer que el dinero estaba en movimiento. Sin embargo, resulta que la transferencia ya había sido realizada por el DOJ cuando se incautaron los activos. La declaración también afirmó que el acusado había creado miles de billeteras criptográficas para llevar a cabo las operaciones de lavado y estaba usando una serie de técnicas, como dividir las transacciones en «miles» de transacciones más pequeñas, usar mercados de la red oscura y convertirlos en más privados. fichas como Monero. Mientras tanto, Bitfinex ha declarado que ahora trabajará con el Departamento de Justicia para recuperar los fondos incautados, que luego se utilizarán para pagar a los inversores «dentro de los 18 meses posteriores a la fecha en que reciba esa recuperación».
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