Aunque han pasado casi ocho meses, el colapso del intercambio de criptomonedas FTX continúa dejando drama a su paso. El último subproducto es cómo algunas de las firmas de capital de riesgo más grandes se han visto envueltas recientemente en el lío. De acuerdo con una demanda colectiva presentada recientemente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, 18 firmas de capital de riesgo han sido nombradas demandadas por presuntamente ayudar e instigar el fraude de FTX.
Inadvertidamente ayudando a FTX a robar los fondos del cliente
FTX fue una vez uno de los intercambios de cifrado más grandes del mundo, pero se derrumbó de una manera espectacular que provocó ondas en toda la industria. Específicamente, parecía que la gerencia de la compañía manejó mal y transfirió hasta $ 10 mil millones en fondos de clientes a Alameda, que estaba usando el token nativo del intercambio, FTT, como garantía. Las empresas de capital de riesgo que tenían inversiones en el ahora desaparecido intercambio ahora están siendo llevadas a los tribunales. Según la demanda, Temasek, Sequoia Capital, Sino Global, Softbank y otras 14 firmas de capital de riesgo presuntamente ayudaron e instigaron activamente el fraude de FTX. La demanda menciona que estas empresas de capital de riesgo no cumplieron con la diligencia debida antes de invertir cientos de millones de fondos de inversores en la empresa. Las firmas de capital de riesgo “perpetraron, conspiraron para perpetrar y/o ayudaron e instigaron los fraudes multimillonarios de FTX Group para su propio beneficio financiero y profesional”, dice la demanda.
Falta de diligencia debida por parte de las empresas de capital de riesgo
La última demanda revela el entusiasmo y el FOMO de las empresas de capital de riesgo para invertir en FTX durante la carrera alcista de la criptoindustria, ignorando las señales de alerta obvias. Algunas de estas empresas de capital de riesgo involucradas han asumido la responsabilidad y han admitido su falta de diligencia debida. Uno de ellos es el fondo estatal de Singapur Temasek, que recortó la remuneración del personal responsable de su inversión en FTX. Temasek había afirmado anteriormente que había investigado las finanzas, las auditorías y los controles regulatorios de FTX durante un período de ocho meses y encontró irregularidades en el intercambio. La firma había invertido 210 millones de dólares y otros 65 millones de dólares en el intercambio en dos rondas de financiación, todo lo cual tuvo que cancelar. Softbank, una firma japonesa de capital de riesgo nombrada como demandada en la demanda, también redujo su inversión de $ 100 millones en el intercambio. Sino Global Capital, otra firma nombrada como demandada, presentó recientemente una demanda contra FTX en un reclamo de $67 millones. En una reciente Pío, la empresa aclaró que los procedimientos de quiebra están relacionados con la participación de FTX en el fondo SGC. El patrimonio de la bolsa actualmente está vendiendo sus participaciones de socio limitado (LP) en SGC en una subasta con la esperanza de recaudar dinero.
FTT Token lucha a $ 1.18 mientras continúan los problemas de intercambio | Fuente: FTTBUSD en Tradingview.com Imagen destacada de CNBC, gráfico de Tradingview.com
