El Grupo de Acción Financiera (GAFI) decidió intensificar el cerco por la regulación de las criptomonedas en el mundo. Así, según anunció la institución, los países deben adoptar las reglas del GAFI sobre criptoactivos para no serlo. Así, según el GAFI, los países que no cumplan con la normativa estipulada por el organismo, en materia de cripto, entrarán en la ‘lista gris’. Las directrices del GAFI implican establecer un seguimiento del mercado como lo hace Brasil con la EN 1888; El GAFI mantiene una “lista gris” de países que observa de cerca. Entonces, en esencia, estos son países que, según la evaluación del GAFI, no han logrado prevenir el lavado de dinero internacional y el financiamiento del terrorismo. Por lo tanto, están en una lista de vigilancia mundial por mala conducta.
GAFI
Así, el GAFI llama a estos países las “jurisdicciones más monitoreadas”. Entonces, básicamente, estos países tienen que cumplir con ciertas condiciones establecidas por el GAFI, de lo contrario, corren el riesgo de ir a la “lista negra”. Por lo tanto, cuando están en esta lista, pierden el acceso al sistema bancario internacional. Por lo tanto, el GAFI quiere que todas las naciones adopten una regulación para las criptomonedas con vistas a su descentralización. Las primeras directrices del GAFI sobre criptomonedas comenzaron a construirse en la reunión del G20 en 2018. Posteriormente, en 2019, el GAFI publicó las primeras directrices normativas para los miembros de la organización multilateral. Así, establecen que las naciones deben conocer los movimientos de criptomonedas de sus ciudadanos. De esta forma, el GAFI pide que toda la información sobre los movimientos de criptomonedas llegue a los reguladores para que puedan adoptar medidas para prevenir el lavado de dinero. Siguiendo las pautas del GAFI en 2019, la Receita Federal de Brasil creó la Instrucción Normativa 1888. Ahora, el GAFI quiere que los datos sobre las criptomonedas también se compartan entre las naciones. Por eso exige que todos los países que integran el grupo adopten la norma.
