El juez de distrito de Nueva York Peter Castel ordenó a la extinta plataforma de intercambio de criptomonedas FTX y a su empresa hermana, la creadora de mercado Alameda Research, que reembolsaran a los acreedores defraudados 12.700 millones de dólares. La demanda fue interpuesta por la Comisión de Comercio de Futuros y Productos Básicos (CFTC) el 21 de diciembre de 2022 y finalmente concluyó el 8 de agosto, lo que dio un respiro a quienes perdieron sus fondos durante el colapso de FTX.
El tribunal determinó que “los demandados de la entidad FTX mezclaron activos y utilizaron libremente los activos depositados por los clientes de FTX como si fueran activos de Alameda, incluso como capital para invertir en las propias actividades comerciales y de inversión de Alameda”. Los hallazgos detallaron además cómo Sam Bankman Fried, el fundador caído en desgracia de FTX, utilizó los fondos de los clientes para financiar su estilo de vida y otras actividades, incluida la comercialización de la bolsa pagando millones por anuncios de la Superbowl.
En cuanto a la restitución, el tribunal exige que “FTX Trading y Alameda paguen, conjunta y solidariamente, la restitución de ocho mil setecientos millones de dólares ($8,700,000,000) (“Obligación de restitución”) a las personas que sufrieron pérdidas directamente por las violaciones de la Ley y los Reglamentos descritos en la Demanda Enmendada y esta Orden de Consentimiento”.
Además, “FTX Trading y Alameda deberán pagar, conjunta y solidariamente, la restitución de cuatro mil millones de dólares ($4,000,000,000) (“Obligación de restitución”) por las ganancias recibidas en relación con las violaciones descritas en la Denuncia Enmendada y esta Orden de Consentimiento”.
Estos pagos suman 12.700 millones de dólares. FTX ya había aceptado los términos presentados por la CFTC en julio. Sin embargo, hasta ahora estaba pendiente la aprobación de un juez. Esta demanda no trajo consigo ninguna sanción civil, lo que significa que FTX y Alameda pagarán directamente a los acreedores en lugar de pagar multas al regulador.
Además de abordar las devoluciones, el tribunal prohibió permanentemente a FTX y Alameda defraudar a los comerciantes de materias primas, negociar activos digitales y comprar y vender estos activos para clientes externos.
