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En un acontecimiento interesante, los acreedores de FTX han iniciado una demanda colectiva contra Sullivan and Cromwell (S&C), el bufete de abogados que actualmente es responsable de manejar los procedimientos de quiebra del extinto intercambio. En una petición presentada el 16 de febrero ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. del Distrito Sur de Florida, se acusa a S&C de ayudar e instigar el presunto fraude del intercambio de criptomonedas, habiendo trabajado como asesor legal cercano.

Los vínculos entre FTX y S&C

Según los detalles de la demanda, la relación entre la extinta bolsa y S&C comenzó en agosto de 2021 cuando FTX nombró a Ryne Miller, un ex empleado de la firma de abogados, como su asesor general. Se afirmó que Miller, que también había trabajado como abogado en la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC), fue contratado específicamente para ayudar a la bolsa a resolver sus problemas de licencia con la Comisión, así como otros obstáculos regulatorios. Durante su tiempo como asesor general, Miller ayudó a construir y fortalecer la relación entre la plataforma de comercio de cifrado y S&C, ya que se cree que tenía planes ocultos de regresar como socio de la firma de abogados. A través de Miller, S&C actuó como asesor externo de FTX, meditando sobre un mínimo de 20 asuntos diferentes para el intercambio, tres de los cuales atrajeron pagos de tarifas de más de $1 millón. En particular, S&C brindó asesoramiento a FTX en cuestiones regulatorias, así como en asuntos de fusiones y adquisiciones y quiebras de terceros. En particular, el bufete de abogados asesoró a la bolsa en la adquisición de la plataforma de bolsa de futuros LedgerX, que supuestamente se hizo con los depósitos del cliente. S&C también actuó como representante de FTX en la propuesta de compra de activos criptográficos de Voyager Digital por valor de 1.420 millones de dólares.

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Problemas potenciales de S&C

Según la naturaleza de los tratos entre ambas partes, la petición de los acreedores de FTX afirma que S&C estaba bien informado sobre las actividades dudosas del intercambio de cifrado y sus subsidiarias. Por ejemplo, se cree que la adquisición de LegderX permitió a S&C conocer una «puerta trasera» que permitía a FTX dirigir los fondos de los clientes a su ala comercial: la investigación de Alameda. Además, el bufete de abogados habría adquirido conocimiento de una base de código que permitió a Alameda evitar la autoliquidación incluso en casos de saldo negativo. Sin embargo, a pesar de este conocimiento, S&C permaneció como representante de FTX en ese acuerdo y transacciones futuras, garantizando el «gobierno corporativo, la buena reputación, el cumplimiento de las leyes y las fuentes de fondos para las adquisiciones» del intercambio. Por estos motivos, el bufete de abogados ahora enfrenta cargos de conspiración civil, complicidad en fraude y complicidad en fraude fiduciario. Los demandantes han exigido un juicio con jurado y buscan una compensación por daños y perjuicios como resultado de la supuesta complicidad del bufete de abogados en el fraude de FTX. Además, esta demanda ahora atrae un mayor escrutinio sobre la posición de S&C como actual encargado de los procedimientos de quiebra de FTX, una función que requiere un nivel determinado de independencia e imparcialidad.
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Capitalización de mercado total de criptomonedas valorada en 1,887 billones de dólares en el gráfico diario | Fuente: Gráfico TOTAL en Tradingview.com Imagen destacada de WSJ, gráfico de TradingView

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