El drama que rodea a FTX y al fundador Sam Bankman-Fried (SBF) continúa desarrollándose casi un año después del colapso del intercambio de criptomonedas. Esta vez, los fiscales persiguen al ex director ejecutivo por supuestamente usar fondos de clientes para comprar el favor de los políticos.
SBF utilizó fondos de clientes para contribuciones de campaña
La última acusación presentada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) detalla cómo Bankman-Fried malversó los depósitos de los clientes y usó estos fondos robados para varias empresas, incluida la financiación de las campañas políticas de varios políticos de los partidos Demócrata y Republicano. Según la presentación, SBF hizo esto para cabildear por regulaciones criptográficas que podrían favorecerlo a él y a su empresa. Su plan era lograr que el Congreso y los reguladores hicieran leyes y reglamentos que facilitaran que FTX aceptara los depósitos de los clientes, lo que permitiría que su malversación continuara sin que se notara. Aparentemente, SBF también violó varias reglas de financiamiento de campañas para maximizar su influencia en los políticos mediante el uso de donantes testaferros, ya que algunas de estas contribuciones políticas supuestamente se realizaron en nombre de los ejecutivos de FTX. El fundador también intentó ocultar el hecho de que la fuente de estas donaciones eran los fondos de los clientes, ya que ordenó que los depósitos de los clientes se pagaran en las cuentas bancarias de los ejecutivos, quienes luego hicieron las donaciones en su nombre. Se sabía públicamente que SBF hacía contribuciones al Partido Demócrata mientras canalizaba fondos en secreto al Partido Republicano. Anteriormente admitió que hizo donaciones «significativas» a ambos partidos antes de las elecciones de mitad de período del año pasado. En ese momento, los fondos que supuestamente donó sumaron más de $40 millones, lo que lo convirtió en el séptimo donante político más alto entre 2021 y 2022. Sin embargo, la última presentación de acusación revela que bien podría haber sido el segundo donante político más alto con más de $100 millones. en contribuciones políticas. Si bien SBF hizo estas donaciones y se presentó a sí mismo como el «salvador de la industria de las criptomonedas» (en referencia a que SBF rescataba a las empresas de criptomonedas que tenían dificultades financieras), hubo brechas en las finanzas de FTX como resultado de su supuesta apropiación indebida.
FTT Token lucha a medida que se intensifica el caso SBF | Fuente: FTTBUSD en Tradingview.com
Sam Bankman-Fried enfrenta siete cargos de fraude
A pesar de esta última revelación, los fiscales ya no acusarán a SBF de violar las reglas de financiamiento de campañas. Esta decisión se tomó para proteger el acuerdo de extradición del gobierno de EE. UU. con las Bahamas, ya que este último “no tenía la intención de extraditar al acusado en el recuento de contribuciones de campaña”. Según la última presentación de acusación, SBF ahora enfrenta siete cargos de fraude financiero. Estos cargos excluyen su apropiación indebida de fondos que pertenecían a clientes de FTX y acreedores de investigación de Alameda. También está imputado por blanqueo de capitales. La semana pasada, un juez de los EE. UU. dictaminó que SBF debe permanecer en prisión preventiva en el infame Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC), conocido por sus condiciones de vida desfavorables. Este fallo se produjo después de que se descubrió que SBF había manipulado las pruebas, y se espera que permanezca bajo custodia hasta su juicio fijado para el 2 de octubre. Imagen destacada de Sky News, gráfico de Tradingview.com
