Perdidas por Criptomonedas en Texas

Resumen de Pérdidas en 2025

Los ciudadanos de Texas reportaron pérdidas por $56.8 millones en kioscos de criptomonedas en 2025, superando a cualquier otro estado de EE. UU. Estos reclamos, que sumaron 1,179, representaron una parte significativa de las 13,460 que registró el FBI a nivel nacional.

• Pérdidas nacionales aumentaron un 58% alcanzando $389 millones.
• Estados como Indiana, Tennessee y Minnesota han prohibido los cajeros automáticos de Bitcoin.

Puntos Clave de la Legislación

La Comisión de Seguridad Nacional, Seguridad Pública y Asuntos de Veteranos discutió la influencia financiera extranjera, centrándose rápidamente en las criptomonedas. El representante AJ Louderback afirmó: «No he visto una forma más eficiente de robar dinero en mi carrera».

Kelley Currie, miembro del Atlantic Council, mencionó que Interpol ahora considera las estafas como una industria comparable al tráfico de drogas y personas. Además, alegó que los kioscos en estaciones de servicio están gestionados por lavadores de dinero chinos.

El Departamento de Justicia ha acusado a ciudadanos chinos por fraudes criptográficos en el sudeste asiático y ha perseguido redes de lavado de dinero, aunque no ha confirmado la operación de estas redes con kioscos.

Jesse Saucillo, comisionado adjunto del Departamento de Banca de Texas, indicó que una vez que el dinero se transfiere, la recuperación es prácticamente imposible. Los fondos tienden a ir a billeteras no alojadas y, posteriormente, a mezcladoras, dificultando su retorno.

Marco Legal en Estados Unidos

Aproximadamente 30 estados han implementado legislación en relación con kioscos de criptomonedas desde 2023, según AARP:

• South Dakota limita las transacciones a $1,000 diarios y $10,000 mensuales, exigiendo reembolsos completos a las víctimas de fraudes.
• Wisconsin y Virginia tienen límites similares.
• El regulador de Maine logró un acuerdo de $1.9 millones con Bitcoin Depot para reembolsar a las víctimas.

Indiana fue el primer estado en prohibir estos kioscos en marzo mediante una ley que permite al fiscal general demandar tanto a los operadores como a los establecimientos que los albergan.

El presidente de la comisión, Rep. Cole Hefner, mencionó que Texas está considerando «ir más allá de la regulación» sugiriendo la posibilidad de una nueva ley, expresando que tiene en mente una idea que es «sencilla pero contundente».

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